Главный специалист отдела системного анализа и отчетности в КОМІНБАНК, АТ

Должностные обязанности:

• проведение систематического анализа финансовой деятельности клиентов с учетом риск-ориентированного подхода;
• выявление критериев риска ПОД/ФТ и показателей подозрительности финансовых операций;
• контроль финансовых операций клиентов по установленным правилам;
• подготовка обоснованных заключений об отказе в установлении деловых отношений;
• участие в составлении статистической отчетности по финансовому мониторингу, подаваемые в Национальный банк Украины;
• совершенствование правил отбора финансовых операций с целью выявления операций, которые содержат признаки подозрительности.

Требования:

• полное высшее экономическое или юридическое образование
• опыт работы в сфере ПОД/ФТ
• опыт работы по направлению финансового мониторинга, системного анализа и отчетности.

Знания и навыки:

• положение о финансовом мониторинге со стороны банков;
• Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения"
• нормативно-правовые акты НБУ о финансовом мониторинге