Главный специалист отдела надлежащей проверки и анализа внешнеэкономической деятельности клиентов (PEP) в Банк Кредит Дніпро, АТ

Функциональные обязанности:

• - обнаружение клиентов со статусом документов с целью формирования выводов для получения разрешения руководителя Банка на установление/продолжение деловых отношений с клиентами, а также клиентов рисковых направлений деятельности;  

• - анализ пакета документов и согласование открытия счетов нерезидентам;

• - анализ пакетов документов для верификации показателя Максимальная сумма поступлений; 

• - обработка клиентской базы и операций при совпадении с санкционными списками;

• - формирование перечней клиентов для проведения актуализации данных, периодическое блокирование счетов клиентов с просроченной актуализацией данных;

• отдела.

Задачи должности

• РЭРs, рисковых направлений деятельности, нерезидентами;

• - выявление среди клиентов банка и лиц, совершающих разовые операции, клиентов категории РЭРs/подсанкционных лиц;

  
  

• - проверка платежей клиентов в случае обнаружения совпадения с лицами из перечня санкционных лиц верификации показателя Максимальная сумма поступлений; 

• - методологическая поддержка осуществления подразделениями Банка надлежащей проверки клиентов.

Требования к кандидату:

• полное высшее экономическое, юридическое образование;  
• стаж работы в банковской системе по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма не менее одного года;
• умение работать с большими массивами данных; 
• знание нормативной базы Национального банка Украины и законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга;
• умение работать с разноплановыми задачами;
• аналитические способности.

• Официальное трудоустройство и стабильную работу в одном из ведущих Банков Украины.
• Конкурентная рыночная заработная плата и ежегодный бонус соответственно
• Социальный пакет отпуска).
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение.
• Медицинское страхование за счет банка и льготные условия для членов семьи.
• Гибкий график работы с возможностью частичной удаленной занятости.
• Дружескую атмосферу