Аналитик отдела контроля Департамента финансового мониторинга в Банк Південний

Банк «Пивденный» — один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. «Южный» уже 31 год является надежным финансовым партнером для частных и корпоративных клиентов. Команда «Пивденный» состоит из более чем 1700 активных и целеустремленных сотрудников по всей Украине. Четыре года подряд банк входит в рейтинг «50 лучших работодателей» по версии журнала Forbes.

Мы предлагаем:

• конкурентоспособную заработную плату;
• медицинскую страховку;
• работу в функциональном, комфортном офисе с возможностью удаленной работы; 
• консультации корпоративного психолога;
• возможность карьерного роста и развития;
• возможность прохождения профессиональных курсов и тренингов;
• возможность работы в стабильной и профессиональной компании с дружным коллективом.

Что необходимо сделать:

• выполнять на постоянной основе на основе мониторинг деловых отношений/финансовых операций клиентов всех видов (физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) со своевременным выявлением сомнительных, подозрительных финансовых операций/деятельности клиента (не характерных для клиентов, аналогичных по размеру/виду деятельности/размеру доходов/социальному положению и т.п.), операций, несущих повышенный риск совершения противоправных операций, с принятием мотивированных решений по результатам их проведения;
• выполнять на постоянной основе комплексный анализ клиентов, осуществляющих закупку товаров военного и оборонного назначения (с учетом закупок через процедуру государственного или оборонного заказа) за счет средств государственного бюджета, полученных в результате заключения контрактов с государственными органами, в частности, Министерством обороны Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и с другими, с точки зрения выявления всех критериев неотъемлемого риска, включая критерии подставных компаний, надлежащей оценки риска; выявление признаков подозрительности финансовых операций;
• принять соответствующие меры по подтверждению/опровержению подозрений в отношении финансовых операций/деятельности клиентов (в том числе в отношении клиентов, определенных в пункте 2), обеспечение дальнейшего мониторинга операций по финансовым операциям, в частности, в случае получения/обнаружения негативной информации;
• при проведении анализа клиентов/финансовых операций клиентов, определенных п. 2, осуществлять работу с документами, содержащими государственную тайну, с соблюдением установленного законодательством порядка, с осуществлением углубленного анализа указанных договоров до реализациисчета под ними и/или при зачислении, переводе или возврате денежных средств по настоящему договору; style="font-style:normal;font-weight:400">обеспечить тщательный и всесторонний анализ клиентов, указанных в пункте 2, и их договоров, содержащих государственную тайну, на предмет участников финансовых операций; документы, являющиеся основанием для проведения финансовых операций, со сравнением условий договоров, заключенных между клиентом и государственным органом, с условиями договоров, заключенных между клиентом и его контрагентами, по которым приобретается товар (соотношение цены товара, невозможность проведения расчетов по договорам со значительным завышением стоимости товара; предмет закупки; срок поставки товара; условия расчетов и т.п.); мониторинг целевого использования клиентом полученных от государственных органов средств на приобретение товаров военного и оборонного назначения, учет при анализе негативной информации, полученной от государственных/правоохранительных органов, имеющейся в открытых источниках и т.д.
  5. Принимать самостоятельное решение по результатам анализа клиентов, указанных в пункте 2, и их договоров, содержащих государственную тайну, в том числе относительно обоснованной оценки рисков и возможности проведения расчетов по указанным договорам/установления признаков подозрительных финансовых операций и/или активности клиентов, с уведомлением ФГМУ, в установленном порядке обмена информацией;
• документировать меры, принятые для выполнения требований Законодательство о ПОД/ФТ, в том числе комплексная проверка клиентов, в частности, клиентов, осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной.

Для этого потребуется:

Наличие опыта работы в банковской системе в подразделении финансового мониторинга, в течение срока действия действующего Закона № 361-IX от 06.12.2019, но не менее 1 календарного года, с соответствующим практическим применением определенных им требований:

• наличие аналитических способностей, способность обрабатывать значительный объем информации, наличие достаточного/высокого уровня знаний в проведении комплексного анализа деятельности клиентов/заказчиков;
• умение четко понимать определенныеситуации и выявления причинно-следственных связей;
• умение работать с законодательной и нормативной базой, умение обрабатывать экономические, юридические, налоговые, уголовные и другие документы/информации различной сложности, с последующим самостоятельным составлением необходимого заключения по исследуемому вопросу и его применением в выполнение комплексной аналитической работы;
• умение понимать и практически применять действующие требования НБУ и других уполномоченных органов относительно критериев риска клиентов и их деятельности; способность разрабатывать меры (предложения) по управлению выявленными рисками;
• наличие высокого уровня самоорганизации, работоспособности, внимания к деталям, с одновременным пониманием общего содержания и цели решаемого вопроса учился;
• наличие высоких моральных качеств, неконфликтность, порядочность, ответственность, умение работать в команде для достижения общей цели и поддерживать дружескую атмосферу в коллективе, соответствующий образовательный, квалификационный и профессиональный уровень обязанности.

Если Вас заинтересовало наше предложение, отправьте свой отзыв и узнайте подробности.

Срок рассмотрения резюме – 14 дней. Если вы не получили от нас ответа, это означает, что мы не можем предложить вам вакансию в данный момент, но мы сохранили ваше резюме в нашей базе данных, мы свяжемся с вами в случае поступления подходящего предложения.

Спасибо за интерес к нашей вакансии!