Головний фахівець відділу системного аналізу та звітності в КОМІНБАНК, АТ

Посадові обов'язки:

• проведення системного аналізу стосовно фінансової діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• виявлення крітерієв ризику ВК/ФТ та індикаторів підозрілості фінансових операцій;
• проведення мониторингу фінансових операцій клієнтів за встановленими правилами;
• підготовка обгрунтованих висновків щодо відмови від встановлення ділових відносин;
• участь у складанні статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, що подається до НБУ;
• удосконалення правил відбору фінансових операцій з метою виявлення операцій, які містять індикатори підозрілості.

Вимоги:

• повна вища економічна або юридична освіта
• досвіт роботи у сфері ПВК/ФТ 
• досвілд роботи по напрямку фінансовий моніторинг, системний аналіз та звітність.

Знання та навички:

• положення про здійснення банками фінансового моніторингу;
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шяхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженя зброї масового знищення"
• нормативно-правові акти НБУз питань фінансового моніторинг