Специалист отдела финансового мониторинга в Universal Data Center

iPay.ua — fintech компания, всеукраинский сервис онлайн платежей и переводов. С нами вы можете оплатить 24/7 любые товары и услуги от более чем 1500 компаний Украины. Мы входим в тройку лидеров компаний по онлайн платежам. Через нас ежемесячно проходит до 1,2 млн платежей. Наши инновационные решения помогают бизнесам обеспечить удобные, безопасные и эффективные платежи для своих клиентов. Больше о нас смотрите здесь. Специалиста в отдел финансового мониторинга, который имеет предыдущий опыт и является настоящим командным игроком. Что важно для данной роли: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в сфере финансового мониторинга от 1 года; ) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»; положения НБУ об осуществлении финансового мониторинга; других нормативных документов, регулирующих вопросы финансового мониторинга; Аналитический склад ума, внимательность к деталям, ответственность; Безупречная деловая репутация. клиентами Учреждения; Мониторинг финансовых операций с целью выявления подлежащих финансовому мониторингу могут быть связаны с финансированием терроризма или в отношении которых предусмотрены международные санкции; Осуществление анализа деятельности клиентов и их финансовых операций с целью выявления индикаторов подозрительной деятельности, операций могут быть связаны с легализацией доходов, фиктивной деятельностью, уклонением от уплаты налогов; Участие в проведении учебных мероприятий для работников; с целью проведения надлежащей проверки клиентов, актуализации информации; Оценка/переоценка риска деловых отношений Ведение анкеты клиентов Участие в разработке и внедрении внутренних документов и процедур Учреждения по вопросам финансового мониторинга. дни и оплачиваемые больничные; Исходящий на ДН с бонусом от компании; Корпоративную технику; Офис на Подоле, г. Тараса Шевченко; На время военного положения работаем в гибридном режиме, адаптационный период (3 месяца) - работа в офисе; 2, с 9 до 18; ЗП согласовывается на собеседовании. Будем рады Вам в компании iPay.ua. Не медлите и отправляйте резюме!