Специалист отдела финансового мониторинга в Геймдев

Основные обязанности: контроль за соблюдением требований законодательства в части идентификации/верификации клиентов-физических лиц; адаптация процессов идентификации/верификации под изменения законодательства; Контроль осуществления надлежащей проверки клиентов, установление конечных бенефициарных владельцев, выявление политически значимых лиц, санкционных лиц; с легализацией доходов, фиктивной деятельностью; Участие в проведении учебных мероприятий для работников, оказание консультаций и практической помощи работникам по вопросам, возникающим в процессе реализации правил и программ финансового мониторинга; актуализацией; Ответы на запросы финансового мониторинга финансовых компаний и банков относительно деятельности СПФМ; Коммуникация с государственными органами по вопросам осуществления финансового мониторинга СПФМ. возможность сделать вывод об отсутствии установленных компетентными органами или судом нарушений требований законодательства, а также об отсутствии судимости, которая не снята или не погашена в установленном законом порядке; Наличие Сертификата о прохождении соответствующего обучения будет преимуществом; ;Практические знания: Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», положения НБУ об осуществлении финансового мониторинга; других нормативных документов, регулирующих вопросы финансового мониторинга; Аналитический склад ума, оперативность, усердие, грамотность, внимательность, ответственность, пунктуальность, умение работать в команде;