Специалист отдела контроля идентификации и уточнения информации о клиентах в Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТНеобходимы:Высшее образование (желательно банковское дело, экономическое)Опыт работы в банке в сфере идентификации юридических лиц, финансового мониторинга, операционного сопровожденияЗнания нормативных документов НБУ в сфере надлежащей проверки клиентов и финансового мониторингаОбщая процедура :Знание Webbank будет плюсом, но не обязательноАналитическое мышление и хорошие навыки коммуникацийВаша РОЛЬ:Контроль проведения надлежащей проверки клиентов, анализ структуры собственности клиентов банкаОбнаружение политически значимых лиц среди клиентов банкаОбнаружение контролирующих лиц иностранных компаний репутации, уровня риска и финансового состояния клиентов Контроль формирования электронной анкеты клиента Почему именно ПУМБ? Один из лучших работодателей Украины Комфортное рабочее место