Специалист по финансовому мониторингу в Kasta

Kasta – самый модный маркетплейс одежды, обуви и аксессуаров в Украине. Уже более 10 лет Kasta открывает украинцам лучшие международные и локальные бренды и доказывает, что модный онлайн-шопинг это проще, быстрее и дешевле. Мы – IT-компания, которая развивает новый бизнес на e-commerce рынке, воплощая свои идеи и применяя лучшие мировые практики.

Ищем в команду специалиста по финансовому мониторингу.

Должностные обязанности:

• Предварительный просмотр документов и идентификационных данных мерчантов с целью определения возможности установления деловых отношений;  
• Прямое взаимодействие с партнерами для уточнения идентификационных данных и запроса необходимых документов;  
• Работа с внутренней системой HUB: проверка загруженных идентификационных документов мерчантов, изменение статусов, написание комментариев с замечаниями по заполнению или загруженным документам. от поставщиков);  
• Обработка и учет входящих бумажных документов (при необходимости).  

Своего коллегу мы видим следующим:

• Высшее экономическое/юридическое образование;
• Практические знания Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга; других нормативных документов, регулирующих вопросы финансового мониторинга;
• Знание документов и сведений, необходимых для идентификации, верификации и изучения клиентов
• Знание стандартов оформления документов, согласно законодательству, нормативно -правовых актов НБУ;  
• Безупречная деловая репутация;
• Аналитический склад ума.