Старший бизнес-аналитик в Devire

• Работайте с внутренними командами, чтобы обеспечить соблюдение политик и процедур KYC. 
• Коммерческое обучение — в идеале в области финансовых услуг с упором на KYC и AML 
• ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ  немецкий
• ЧЕТКОЕ понимание процесса адаптации продавцов процесс в платежной индустрии. 
• Просматривайте и анализируйте документацию клиентов на предмет соответствия нормативным требованиям. 
• Вёл точный учет всей информации о клиентах и ​​транзакциях. 
• Распознавайте и сообщайте о любых подозрительных транзакциях или действиях. 
• Будьте в курсе нормативных требований, касающихся KYC и AML. 
• Выполнять периодические проверки и обновления информации и документации о клиентах. 

,[Аналитик KYC (Знай своего клиента) в первую очередь просматривает документацию для новых учетных записей клиентов, оценивает учетные записи с высоким уровнем риска и анализирует новые клиентские процессы и политики. Они также будут изучать тенденции рынка и наблюдать за моделями поведения клиентов в бизнесе, в котором они работают. Аналитики KYC также участвуют в рассмотрении предложений по новым продуктам и анализе рисков и вопросов соответствия, связанных с этими продуктами. Аналитики KYC в основном участвуют в процессах и процедурах борьбы с отмыванием денег (AML) или обладают знаниями о них. , Выработка рекомендаций по дальнейшим действиям при необходимости. , Идентифицировать и проверять клиентов и определять их уровень риска. , Выявляйте любые недостатки или дыры в политиках и процедурах KYC и сообщайте о них. ] Вимоги: Бизнес-аналитик, KYC Бонусы та переваги: ​​Спортивная подписка, Бюджет на обучение, Частное здравоохранение.