Аналитик рисков (AML) в PayDo

Аналитик рисков (AML) создан Аналитик рисков (AML) отвечает за мониторинг финансовых транзакций внутри финансового учреждения с целью выявления подозрительных или потенциально мошеннических действий. Основная цель – обеспечить соблюдение нормативных требований и снизить риски, связанные с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество. Требования — Предыдущий опыт работы в сфере финансовых услуг, обеспечения соответствия требованиям, управления рисками или проведения расследований, систем мониторинга транзакций и процессов обеспечения соответствия AML весьма желателен. — Сильные аналитические навыки со способностью интерпретировать сложные финансовые данные и выявлять потенциальные риски или аномалии. — Пристальное внимание к деталям необходимо для точного выявления и документирования. подозрительная деятельность — Навыки эффективного письменного и устного общения необходимы для документирования выводов, подготовки отчетов и сотрудничества с внутренними заинтересованными сторонами — Понимание соответствующих законов, правил и передовых отраслевых практик, связанных с AML, KYC и предотвращением мошенничества — Способность работать совместно в быстро меняющейся среде и эффективно общаться с межфункциональными командами. — Уровень английского языка выше среднего, родной украинский/русский язык. Будет плюс — Продвинутая степень или сертификаты по вопросам несоответствия, ПОД или расследованию финансовых преступлений. Обязанности — Мониторинг транзакций: просмотр и анализ финансовых транзакций для выявления закономерностей, тенденций или аномалий, которые могут указывать на подозрительную деятельность — Расследование: проведение тщательное расследование помеченных транзакций, включая сбор дополнительной информации, анализ профилей клиентов и документирование результатов —Оценка рисков: оценить уровень риска, связанного с выявленными подозрительными действиями, и передать случаи высокого риска в соответствующие органы или внутренние группы для дальнейшего рассмотрения —Соблюдение нормативных требований: обеспечить соблюдение соответствующих законов, постановлений и отраслевых стандартов, таких как директивы по борьбе с отмыванием денег (AML) и требования «Знай своего клиента» (KYC) — Отчетность: подготавливайте и отправляйте отчеты о подозрительной деятельности (SAR) или другие необходимые нормативные документы, документируя выводы и рекомендации — Сотрудничество: Тесное сотрудничество с другими внутренними командами, включая отделы по соблюдению нормативных требований, юридические вопросы и управление рисками, для решения проблем соблюдения требований и внедрения эффективных мер контроля. — Использование технологий: использование инструментов мониторинга транзакций, программного обеспечения и баз данных для расширения возможностей обнаружения и оптимизации процессов расследования.