Удаленный доступ – специалист по мониторингу транзакций AML – сотрудник в Deutsche Bank

Обзор должности Должность Удаленная работа - Следователь по мониторингу транзакций AML Корпоративная должность Сотрудник Местоположение Удаленная возможность для кандидатов, живущих в Аризоне, Аризоне, Коннектикуте, округе Колумбия, Флориде, Джорджии, ID, Иллинойсе, Кентукке, Массачусетсе, Мэриленде, Мэн, Мичигане, Миннесоте, Миссури, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM, NY, OH, ORE, PA, RI, TN, TX, VA, UT, VT, WV и WYOverviewDeutsche Bank получает выгоду от наличия высококвалифицированного и преданного своему делу специалиста по борьбе с финансовыми преступлениями. (AFC), которая играет решающую роль в обеспечении чистоты деловых операций и глобальных финансовых услуг Deutsche Bank от финансовых преступлений, одновременно служа интересам Банка и общества. Наша региональная/глобальная матричная структура позволяет гибко реагировать на проблемы в основных областях: борьба с отмыванием денег, санкциями и эмбарго, борьба с мошенничеством, взяточничеством и коррупцией, расследования и разведка, мониторинг и проверка, а также оценка рисков. Наша команда AFC предоставит вам возможности учиться, расти и определять свою карьеру. Мы создаем открытую, разнообразную и инклюзивную командную культуру, которая способствует процветанию и наслаждению балансом между жизнью и работой. Что мы предлагаем вам Разнообразная и инклюзивная среда, которая охватывает изменения, инновации и сотрудничество. обеспечение гибкости в офисе / работе на дому, щедрый отпуск, личные дни и волонтерские дни. Ресурсные группы сотрудников поддерживают инклюзивное рабочее место для всех и способствуют участию общества. Конкурентоспособные компенсационные пакеты, включая льготы по здоровью и благополучию, планы пенсионных накоплений, отпуск по уходу за ребенком и льготы по созданию семьиОбразовательные ресурсы , соответствующие подарки и волонтерские программыЧто вы будете делатьПроводить расследования финансовых преступлений Расставлять приоритеты в работе и обеспечивать соблюдение сроков и ожиданий в отношении производительностиПодготавливать отчеты о подозрительной деятельности (SAR). Проявляйте профессиональное суждение и осмотрительность. Тщательно понимайте и обеспечивайте соблюдение всех соответствующих внутренних политик и процедур. Поддерживайте осведомленность о соответствующих законах и нормативных актах, например, Законе о банковской тайне, Законе США «Патриот» и т. д. Поддерживайте осведомленность о соответствующих тенденциях и типологиях финансовых преступлений, а также о мировых событиях. Предлагать улучшения внутренней политики и/или процедур на основе выявленных пробелов или передового опыта. Проводить обучение по внутренним процессам, процедурам и темам, связанным с финансовыми преступлениями, по мере необходимости. Участвуйте в проектах и ​​инициативах по мере необходимости. Необходимые вам навыки. Минимальная степень бакалавра или эквивалентный опыт работы. Соответствующий опыт работы следователем по борьбе с отмыванием денег (AML) в области мониторинга транзакций и умение писать SAR или эквивалентный опыт. Знание законов AML (Закон USA PATRIOT), правил (ФРС, Комиссии по ценным бумагам и биржам, Управления по регулированию финансовой индустрии) и их применения в поддерживаемые продукты/направления деятельностиПонимание юридических вопросов и вопросов соответствия сложным банковским организациям. Способность работать независимо и эффективно расставлять приоритеты в рабочей нагрузке с минимальным контролем. Опыт корреспондентских, частных или инвестиционных банковских операций. Знание платежных систем в долларах США, включая Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, CHIPS, ACH и Федеральные фонды. Опыт использования стороннего программного обеспечения для расследований будет плюсом. Уверенное знание Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Знание MS Excel на среднем уровне, включая сводные таблицы, макросы, фильтрацию и сортировку. Уверенное знание эффективных методов поиска в Интернете. Сильные навыки письма. Сертификация CAMS является плюсом. Навыки, которые помогут вам добиться успеха. Командный игрок, демонстрирующий сильные навыки межличностного общения. Отлично умеет составлять письменные и устные сообщения. Способен демонстрировать сильные аналитические, суждения и исследовательские навыки. Дотошный, с сильным вниманием к деталям и способностью работать в режиме многозадачности. Способен выявлять, обострять и сообщать руководству о проблемах эффективным и кратким способом. Способен демонстрировать эффективное принятие решений и сильные навыки решения проблем. Ожидания Deutsche. Банк предоставляет разумные условия кандидатам и сотрудникам с обоснованной потребностью, основанной на инвалидности и/или религии. Диапазон заработной платы на этой должности в Нью-Йорке составляет от 65 000 до 97 500 долларов США, а в Джексонвилле - от 54 000 до 77 400 долларов США. Фактическая заработная плата может зависеть от ряда факторов, включая, помимо прочего, набор навыков кандидата, опыт, образование, место работы и другие квалификации. Объявленные диапазоны заработной платы не включают поощрительную компенсацию или какой-либо другой вид вознаграждения. Ценности и многообразие Deutsche Bank Мы считаем, что таланты можно найти во всех культурах, странах, расах, этнических группах, полах, сексуальной ориентации, инвалидности, убеждениях, поколениях, происхождении и опыте. Мы стремимся к созданию рабочей среды, в которой каждый может быть искренним и чувствовать чувство принадлежности. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о наших усилиях по обеспечению многообразия и инклюзивности. Мы являемся работодателем с равными возможностями для ветеранов, инвалидов и других защищенных категорий. Щелкните эти ссылки, чтобы просмотреть следующие уведомления: EEO — это плакат и приложение к Закону; Права и обязанности сотрудников в соответствии с Законом о семейных и медицинских отпусках; Закон о защите сотрудников с помощью полиграфа и положение о недискриминации в отношении прозрачности оплаты труда. Узнайте больше о своей жизни в Deutsche Bank глазами наших нынешних сотрудников: https://careers.db.com/life Закон штата Калифорния о конфиденциальности потребителей определяет, как компании могут использовать личную информацию. Если вы заинтересованы в получении копии Уведомления о конфиденциальности Deutsche Bank в Калифорнии, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]. Преимущества Deutsche Bank Мы в Deutsche Bank понимаем, что наши программы льгот оказывают глубокое влияние на наших коллег. Вот почему мы сосредоточены на предоставлении льгот и привилегий, которые позволяют нашим коллегам жить настоящей жизнью и быть самими собой на каждом этапе жизни. Мы предоставляем доступ к преимуществам физического, эмоционального и финансового благополучия, которые позволяют нашим коллегам оставаться финансово защищенными и сохранять баланс между работой и домом. Нажмите здесь, чтобы узнать больше! Наши ценности определяют рабочую среду, которую мы стремимся создать – разнообразную, поддерживающую и приветствующую различные взгляды. Мы придерживаемся культуры, отражающей множество точек зрения, идей и опыта для стимулирования инноваций. Мы создаем талантливые и разнообразные команды для достижения бизнес-результатов и поощряем наших сотрудников полностью раскрыть свой потенциал. Поговорите с нами о гибком графике работы и других инициативах, которые мы предлагаем. Мы поддерживаем хорошие рабочие отношения и поощряем высокие стандарты поведения и производительности труда. Мы приветствуем заявки от талантливых людей всех культур, стран, рас, полов, сексуальной ориентации, инвалидности, убеждений и поколений и стремимся обеспечить рабочую среду, свободную от притеснений, дискриминации и возмездия. Посетите Inside Deutsche Bank, чтобы узнать больше о культуре Deutsche Bank, включая разнообразие, справедливость и инклюзивность, лидерство, обучение, будущее работы и многое другое. Мы являемся работодателем с равными возможностями для ветеранов, инвалидов и других защищенных категорий. Щелкните эти ссылки, чтобы просмотреть следующие объявления: «EEO is the Law Poster» и дополнение; Права и обязанности сотрудников в соответствии с Законом о семейных и медицинских отпусках; Закон о защите сотрудников с помощью полиграфа и положение о прозрачности оплаты труда и недискриминации. Показать больше Показать меньше Должностной уровень Руководитель среднего звена Тип занятости Полный рабочий день Должностные обязанности Финансовая деятельность и операции и Продажи Отрасли Финансовые услуги