Юрисконсульт и соблюдение нормативных требований (лицензирование и регулирование) в PayDo

12 сентября 2024 г.

Юрисконсульт и соблюдение нормативных требований (лицензирование и регулирование)

Украина (удаленно), удалено

Мы ищем очень опытного специалиста по соблюдению нормативных требований для контроля и управлять всеми аспектами финансового лицензирования, соблюдения нормативных требований и управления рисками в нашей компании. Идеальный кандидат должен иметь солидное юридическое образование и успешный опыт работы в финансовой отрасли.

Ваши обычные задачи

• Управлять и отвечать за процессы финансового лицензирования в ЕС, Великобритании и других регионах
• Поддержание и открытие корреспондентского и операционного банковского счета(ов).
• Работа со сложными юридическими запросами и запросами на информацию (банки, органы власти).
• Ведение учета и структурирование соответствующей документации и информации компании.
• Служить основным связующим звеном для переписки с местными юридическими фирмами, аудиторами, регулирующими органами.
• Будьте в курсе всех применимых финансовых правил, включая банковское дело, EMI, PI, PASEP, борьбу с отмыванием денег. (AML), знай своего клиента (KYC) и законы о защите данных.
• Разработка и внедрение программ корпоративного соответствия и управления, применимых к группе компаний.
• Постоянное обновление программы соответствия в соответствии с требованиями. регулирующих органов компании
• Отвечать за нормативную отчетность, AML и другие соответствующие проверки
• Отвечать за обновления политики управления компанией и нормативных обязанностей
• Нести ответственность процесса лицензирования во время расширения в новые регионы
• Совершенствование политики компании в соответствии с применимыми нормативными стандартами в отношении функций KYB, AML, борьбы с мошенничеством и обеспечения соответствия
• Проводить аудит до установления отношений с сторонним поставщикам, поставщикам услуг, поставщикам финансовых услуг, банкам, платежным системам и партнерам.
• Регулярно отчитывайтесь перед генеральным директором и руководителем операционного отдела по вопросам и/или предложениям регулирования.
• Руководит ответом на кризисы и чрезвычайные ситуации, поддержание непрерывности бизнеса и минимизация рисков

Опыт работы

• Опыт работы на таких должностях, как юриспруденция, не менее 5 лет. Советник/соблюдение нормативных требований
• Более 5 лет профессионального опыта в регулируемых компаниях, с опытом приобретения и поддержания лицензий EMI, банковских или PI ЕС/Великобритании
• Подтвержденный опыт в развитии компаний соответствие нормативным обязательствам, в идеале - работа в организациях, которые перешли от стартапа к устоявшемуся корпоративному уровню.
• Знание технологий и твердое понимание программного обеспечения и систем, связанных с финансовыми технологиями, включая блокчейн, обработку платежей, кибербезопасность и защиту от -меры мошенничества.
• Опыт открытия международных банковских счетов, корреспондентских банковских счетов, общения с регулирующими органами.
• Отличные коммуникативные навыки для взаимодействия с внутренними командами, внешними партнерами и регулирующими органами, с возможностью передавать сложные четкое представление финансовой и технической информации

Навыки

• Понимание международного корпоративного права, общих налоговых принципов, комплексной проверки юридических лиц, а также лицензирование и сотрудничество в ЕСпринципы соответствия
• Исключительные лидерские качества для создания межфункциональных команд и эффективного управления ими
  Глубокие знания в области аудита, корреспондентских и корпоративных банковских счетов и т. д.
  Глубокие знания в области финансовых технологий
• История формирования культуры сотрудничества и инноваций в организациях.
• Знания и опыт реализации политик и методов кибербезопасности и борьбы с мошенничеством.
• Знакомство с CRM-системами, такими как Jira или аналогичными инструментами.
• Предыдущий опыт работы в регулируемых компаниях и получения финансовых, банковских или других лицензий в ЕС, Великобритании или других развитых странах/регионах является значительным преимуществом

Образование

• Предпочтительна степень магистра права или смежной области
• Курсы по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег будут плюсом

• Знание английского языка (свободное владение C1) и знание других языков является преимуществом

Преимущества работы с нами

• Присоединяйтесь к команде талантливых людей, которые глубоко преданы своей роли и миссии компании
• Используйте инновационный подход к процессам и решение проблем, основанное на амбициозных целях и планах.
• Работайте в среде совместной работы, направленной на создание превосходных продуктов, которые соответствуют ожиданиям клиентов и превосходят их.
• Наслаждайтесь рабочим местом, которое способствует автономии и доверию, расширяя возможности вы берёте на себя свои обязанности