Ведущий специалист Отдел обеспечения выполнения санкций и эмбарго Управление финансовой безопасности Департамента комплаенса контроля в BNP Paribas

О НАС

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один из крупнейших универсальных банков Украины. Мы объединяем опыт и креативность в своей команде, создавая открытую и инклюзивную среду для развития каждого сотрудника.

Наши ценности – это преданность, инновации и открытость, которые помогают нам добиваться успеха в сфере банкинга и оказывать положительное влияние на общество.

Мы благодарим наших защитников и защитниц, которые преданно защищают свободу и независимость Украины, и создаем благоприятную среду для работы в банке.

С 2020 года UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходит сертификацию лучшего работодателя в Украине и Европе – Top Employer. Это единственный банк в Украине, имеющий международную сертификацию Top Employers Institute.

Мы в поиске должность  Ведущий специалист Отдел обеспечения выполнения санкций и эмбарго Управление финансовой безопасности Департамента комплаенса контроля.

Если вы присоединитесь к нам, вы будете:

• внедрять и поддерживать политики и процедуры банка направленных на обеспечение соблюдение существующих ограничений в части финансовых санкций и эмбарго в соответствии с требованиями BNPP и законодательством Украины;
• предоставлять консультации сотрудникам Банка по вопросам проведения анализа и углубленного изучения клиентов и их операций;
• осуществлять анализ клиентов Банка и их операций на предмет соответствия политикам в части санкций и эмбарго и стандартам Группы BNPP, в том числе путем обработки «алертов»;
• принимать участие во внедрении стандартов Группы BNPP, уменьшении комплаенсов рисков финансовой безопасности и «репутационных» рисков;
• принимать участие в разработке и тестировании требований по внедрению требований комплаенса в банковских системах и оценка потенциальных рисков, которые могут возникать при реализации проектов, связанных с зоной ответственности подразделения;
• принимать участие со стороны ДКК в процессе утверждения клиентов и партнеров Банка на Комитете утверждения клиентов с учетом рисков финансовой безопасности.

Эта работа создана именно для вас, если вы имеете:

• высшее экономическое или юридическое образование (степень магистр , специалист, бакалавр);
• не менее 2 лет банковского опыта в области комплаенса / валютного контроля / документарных операций и финансового мониторинга;
• высокие аналитические способности;
• знание украинского и международного законодательства в сфере комплаенса и финансового мониторинга, валютного законодательства;
• знание государственного языка;
• знание английского не ниже уровня Intermediate;
• основы компьютерной технологии обработки информации;
• навыки самоорганизации;
• совершенное владение MS Office, Power Point, Excel, World, SAP.

Кроме команды единомышленников и интересной работы вы получите:

Стабильность:

< li> официальное трудоустройство
• медицинское страхование и страхование жизни, полностью оплаченное банком
• заработную плату на уровне ведущих работодателей
• 25 дней ежегодного отпуска, дополнительные дни отпуска на память события, социальные отпуска в соответствии сте к законодательству Украины
• ежегодные пересмотры заработной платы в соответствии с собственной эффективностью и финансовыми показателями банка

• обучение: Школа лидера, Сервис дизайна, Бизнес аналитики, Data, Digital, Agile и программа развития талантов I-Players и широкий набор микро-тренингов (SQL, BI, EQ и т.д.)
• возможность участвовать в программе внутренней и международной мобильности в BNP Paribas Group
• поддержку работников постоянно учиться и профессионально развиваться. Каждый год наши работники составляют индивидуальный план развития вместе с руководителем или ментором и уверенно двигаются к цели. >
• программу «War&Life balance: как вернуть жизнь в жизнь» — это практические воркшопы со специалистами для поддержания эмоционального состояния
• в рамках программы «New Ways of Working» дайджест с советами от экспертов по поддержке физического и ментального здоровья
• равные возможности: разнообразие, инклюзивность
• привлечение к проектам устойчивого развития и корпоративно-социальной ответственности

Если вы хотите добиться успеха в банкинге и присоединиться к сообществу, которое стремится оказать положительное влияние на общество, мы рады приветствовать вас в команде UKRSIBBANK.