Ведущий специалист по углубленному анализу валютных операций клиентов в ПриватБанк

ПриватБанк  является крупнейшим банком Украины и одним из наиболее инновационных банков мира. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли и составляет около четверти всей банковской системы страны.

Мы ищем Ведущего специалиста по углубленному анализу валютных операций клиентов, который стремится работать в динамичной среде и разделяет ценности взаимного доверия, открытости и инициативности.

Мы стремимся найти целенаправленного профессионала, умеющего работать в режиме многозадачности, с отличными коммуникативными навыками, ориентированного на качество и результат.

Основные обязанности:

1. Осуществлять углубленное изучение и анализ документов клиентов Банка с целью, в частности, осуществления трансграничных переводов и принятия на обслуживание внешнеэкономических договоров с соблюдением требований валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга:

• устанавливать экономическую сущность, цель финансовой операции и возможности ее осуществления клиентами Банка в соответствии с требованиями Постановления 8 с учетом утвержденных в ней индикаторов
• устанавливать экономическую сущность, цель финансовой операции и возможности ее осуществление клиентами Банка в соответствии с требованиями Постановления 65 и утвержденных индикаторов подозрительной деятельности других законодательных/нормативных актов по вопросам осуществления валютной операции/трансграничного перевода и внутренних документов банка

2.? Взаимодействовать с подразделениями Банка с целью более детального анализа выяснения сущности и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем

3. Участвовать в исследованиях по поводу выявления дополнительных зон риска, связанных с осуществлением трансграничных переводов

Основные требования:

• Высшее образование по направлению экономическое, юридическое, финансовое, банковское дело
• Опыт работы в банковской сфере Опыт работы в сфере НПК/ФТ финансовый мониторинг (AML) (предпочитается)
• Опыт работы в сфере валютного контроля от 2-х лет может стать преимуществом
• Знание законодательства Украины в сфере НДП/ФТ (AML/CFT)
• Знание законодательства в сфере валютных операций
• Умение быстро работать в MS Office (Excel, Word, Power Point)
• Способность работать с нестандартными/незнакомыми задачами
• Готовность принимать решения, умение аргументировать их и писать обоснование
• Умение работать с регуляторными документами
• Свободное владение украинским языком

Своим сотрудникам мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство
• Медицинское страхование и корпоративная мобильная связь
• Оплачиваемый отпуск и больничные
• Корпоративное обучение, курсы, тренинги для повышения квалификации
• График работы гибридного типа (с возможностью удаленной работы)
• Современный комфортный офис
• ПриватБанк открыт для поддержки и трудоустройства ветеранов и ветеранок, а также людей с инвалидностью.

  Мы готовы обучать ветеранов и кандидатов с инвалидностью без опыта работы в банковской сфере.

  [email protected]. Специалисты ПриватБанка предоставят консультацию и сопровождение в процессе отбора и после трудоустройства.