Ведущий специалист по комплаенсу (санкции) в Логос Персонал

Для нашего клиента - UKRSIBBANK BNP Paribas Group, одного из крупнейших универсальных банков Украины, ищем специалиста на должность Ведущий специалист по комплаенсу (санкционному контролю).

О нас:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group – универсальный банк с международным капиталом, имеющий сертификат Top Employer. Мы создаем условия для профессионального роста в инновационной, открытой и инклюзивной среде.

Основные обязанности:

• Внедрение и поддержка политик и процедур банка по соблюдению финансовых санкций и эмбарго (по мере необходимости) БАЭС и законодательства Украины).

• Консультирование сотрудников банка по вопросам анализа клиентов и их операций.

• Анализ клиентов и операций на соответствие санкционной политике, обработка «оповещений».

• Участие во внедрении стандартов Группы БАПП для минимизации комплаенс-рисков и репутационных рисков.

• Участие в разработке и тестировании соответствия требования к банковским системам, оценка рисков.

• Участие в процессе согласования клиентов и партнеров банка в Комитете с учетом рисков финансовой безопасности.

Наш идеальный кандидат:

• Имеет высшее экономическое или юридическое образование.

• Имеет опыт работы (от 2 лет) в банковской сфере по направлениям: комплаенс, валютный контроль, финансовый мониторинг, документарные операции.

• Обладает высокими аналитическими способностями.

• Имеет знание украинского и международного законодательства в сфере комплаенс, финансового мониторинга и валютного контроля. регулирование.

• Свободное владение украинским и английским языками (уровень не ниже Intermediate).

• Опытный пользователь MS Office (Excel, Word, PowerPoint), SAP.

Мы предлагаем:

• Стабильность: Официальное трудоустройство, конкурентоспособная зарплата (ежегодный пересмотр), страхование здоровья и жизни, 25 дней отпуска.

• Развитие: Обучение во внутренних школах (Leader School, Data, Digital и т.д.), программа международной мобильности BNP Paribas, индивидуальное развитие план.

• Комфорт: Гибридный формат работы (частично удаленный), программы поддержки психического и физического здоровья («Баланс войны и жизни», «Новые способы работы»).

• Культура: Окружающая среда, построенная на ценностях разнообразия, инклюзивности и социальнойответственность.

Если вы хотите добиться успеха в банковской сфере и присоединиться к сообществу, оказывающему положительное влияние на общество, мы будем рады рассмотреть вашу заявку.

Отправьте свое резюме, и мы будем рады рассказать вам больше об этой должности и нашем клиенте!

#veteranFriendly