Аналитик KYC AML (с немецким языком) @ Devire Sp. з о.о. в Devire Sp. z o .o.

Постоянный трудовой договор

Преимущества

Стабильная занятость

Большие возможности развития

Работа в международной команде

• Работа с внутренними командами для обеспечить соблюдение политик и процедур KYC.
• Коммерческое обучение — в идеале в области финансовых услуг с упором на KYC и AML.
• ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ немецкий язык.
• ЧЕТКОЕ понимание процесса адаптации продавцов в платежной индустрии.
• Просматривайте и анализируйте документацию клиентов на предмет соответствия нормативным требованиям.
• Вёл точный учет всей информации о клиентах и ​​транзакциях.
• Распознавайте и сообщайте о любых подозрительных транзакциях или действиях.
• Будьте в курсе нормативных требований, касающихся KYC и AML.
• Выполнять периодические проверки и обновления информации и документации о клиентах.

Постоянный трудовой договор

Преимущества

Стабильное трудоустройство

Большие возможности развития

Работа в интернациональном коллективе < /p> ,[Аналитик KYC (Знай своего клиента) в первую очередь просматривает документацию по новым учетным записям клиентов, оценивает учетные записи с высоким риском и анализирует новые клиентские процессы и политики. Они также изучают рыночные тенденции и наблюдают за моделями поведения клиентов в рамках бизнеса в Кроме того, аналитики KYC участвуют в рассмотрении предложений по новым продуктам и анализе рисков и вопросов соответствия, связанных с этими продуктами. Аналитики KYC в основном участвуют в процессах и процедурах борьбы с отмыванием денег (AML) или обладают знаниями о них. , При необходимости выработка рекомендаций по дальнейшим действиям. Идентификация и проверка клиентов и определение их уровня риска. Выявление любых недостатков или пробелов в политиках и процедурах KYC и сообщение о них.]

Требования: < /b> KYC, AML
Дополнительно: Небольшие команды, Международные проекты, Плоская структура, Мобильный телефон, Внутренние тренинги, Современный офис, Без дресс-кода.