Специалист по КИБ в PayDo

Специалист KYB отвечает за комплексную проверку потенциальных и существующих бизнес-клиентов, оценку рисков и обеспечение соблюдения применимых нормативных требований, а также внутренних политик и процедур PayDo. Идеальным кандидатом будет внимательный к деталям профессионал с сильным интересом к области KYB и предотвращения финансовых преступлений, который может ориентироваться в сложных нормативных требованиях и эффективно общаться с внутренними заинтересованными сторонами и клиентами. Ваши регулярные задачи – Проведение комплексной проверки потенциальных и существующих клиентов. бизнес-клиенты (проверки KYB) – Просмотр и анализ предоставленной информации с использованием внутренних и внешних инструментов для оценки рисков и принятия решения о дальнейших шагах, которые следует предпринять – Выполнение оценки рисков бизнес-клиентов – Выполнение проверки бизнес-клиентов на наличие политически значимых лиц, санкций и списков неблагоприятных СМИ – Проводить углубленный анализ деятельности бизнес-клиентов и предоставлять информацию, выявляя тревожные сигналы и потенциально подозрительную деятельность. – Обеспечивать актуальность всех представленных документов и их соответствие внутренней политике и склонности к риску. – Подготавливать внутренние оценки клиентов и отчеты. – Будьте открыты для выполнение других обязанностей, связанных с должностью: внесение обновлений во внутреннюю документацию после обновления нормативных документов и т. д. Основные требования – 2+ года опыта работы на аналогичной должности и опыт работы в KYC/KYB и привлечение бизнес-клиентов – уровень английского языка Upper-Intermediate/Advanced. , уроженец украинского/русского языка – Предыдущий опыт работы в банковской сфере или сфере финансовых технологий – Глубокое понимание нормативных требований к лицензированным финансовым учреждениям в области комплексной проверки клиентов и предотвращения ПОД/ФТ (законодательство ЕС, Великобритании, Канады) – Сильные аналитические способности и внимание к деталям и сильные исследовательские навыки – Отличные устные и письменные коммуникативные навыки. Приятно иметь (необязательно) – Соответствующая сертификация соответствия: ACAMS, ICA – Юридическое образование – Опыт работы с продавцами криптовалют, азартных игр и электронной коммерции – Опыт работы с нормативными требованиями FCA Великобритании – Опыт с канадскими MSBМы предлагаем – Гибкий формат удаленной работы – Карьерный рост и профессиональное развитие – Оплачиваемые дни отпуска, больничные – Работа в гибкой среде, которая ценит баланс между работой и личной жизнью – Учет и поддержка PE Этапы найма Проверка резюме → TA Собеседование → Техническое собеседование → Тест Задача (необязательно) → Предложение о работе → Добро пожаловать на борт. Чтобы подать заявку, отправьте свое резюме (и сопроводительное письмо с подробным описанием вашего соответствующего опыта и ваших ожиданий по заработной плате). Мы рассмотрим вашу заявку в течение одной рабочей недели. Если мы увидим матч, мы свяжемся с вами для интервью. Мы являемся работодателем равных возможностей. Мы ценим разнообразие и стремимся создать инклюзивную среду для всех сотрудников. Мы призываем кандидатов с любым опытом подать заявку.