Младший аналитик по рискам и борьбе с отмыванием денег (FinTech) в Payop

2 июля 2024 г.

Младший аналитик по рискам и ПОД (ФинТех)

Украина (удаленно), удалено

Аналитик по рискам и ПОД (борьба с отмыванием денег) курирует программы управления рисками организации и обеспечения соответствия требованиям AML. Это включает в себя выявление, оценку и снижение рисков, а также обеспечение соблюдения правил и руководств по борьбе с отмыванием денег.

Обязанности

• Отслеживать транзакции и действия на предмет подозрительного поведения и потенциальной деятельности по отмыванию денег
• Обеспечивать соблюдение соответствующих правил ПОД и руководства
• Проводить оценку рисков ПОД и определять области высокого риска
• Руководить и проводить расследования потенциальных нарушений ПОД и других финансовых преступлений
• Внедрять корректирующие действия и усовершенствовать программе соответствия на основе результатов расследований.
• Тесно сотрудничайте с юридическими, финансовыми и другими отделами, чтобы обеспечить комплексное управление рисками и соблюдение требований.
• Будьте в курсе последних событий в области правила управления рисками и ПОД
• Готовить регулярные отчеты об управлении рисками и соблюдении требований ПОД для высшего руководства
• Вести точные и актуальные записи оценок рисков, действий по обеспечению соответствия и инцидентов < /li>

Требования и навыки

• Способность эффективно управлять несколькими задачами и приоритетами в повторяющейся рабочей среде
• Сильные организационные навыки для ведения точных записей и документации.
• Отличные аналитические навыки, навыки решения проблем и принятия решений.
• Сильные коммуникативные навыки и навыки межличностного общения, способность эффективно работать на всех уровнях. организации
• Уровень английского языка B1+

Мы ищем кандидата с высоким уровнем мотивации для получения должности Аналитика по рискам и ПОД. Не стесняйтесь подавать заявку, если у вас нет коммерческого опыта или вы только что окончили университет.

Приятно иметь

• Степень бакалавра в области финансов, бизнеса, права или смежных областях
• Предыдущий опыт в управлении рисками и соблюдении требований AML, желательно в сфере финансовых услуг

Что вы получите с нами

• Командная и поощряющая рабочая атмосфера
• Возможность карьерного роста
• Оплачиваемый отпуск и больничные
• Корпоративные занятия английским языком
• Уплата налогов и ведение бизнеса частные предприниматели
• Внутренняя реферальная программа
• Удаленная работа