Начальник службы финансового мониторинга в Укрпошта

«Укрпочта» — национальный оператор почтовой связи, надежный и ответственный работодатель. Сегодня команда «Укрпочты» — это специалисты, разрушающие стереотипы, работающие ежедневно над повышением эффективности логистических процессов, совершенствованием качества сервиса и удобства для Клиента. Команда, которая всегда готова к новым вызовам и выполнению важных миссий! Именно сейчас мы ищем Начальника Службы финансового мониторинга Основные обязанности: Осуществление проверок дел клиентов региона с целью оценки соблюдения требований действующего законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно: осуществление идентификации / верификации и изучения клиентов, установление конечных бенефициарных владельцев, выявление политически значимых лиц, членов семьи или связанных с ними лиц и т.д. норм, установленных законодательством Украины и внутренними нормативными документами Общества по вопросам осуществления финансового мониторинга Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу Проведение учебных мероприятий для работников отделений региона, предоставление им консультаций и разъяснений по вопросам надлежащей проверки клиентов Успешный кандидат отвечает следующим требованиям: Полное высшее экономическое законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Применение в практической деятельности требований законодательства Украины по вопросам осуществления финансового мониторинга разработки и внедрения внутренних документов в направлении финансового мониторинга Опыт работы в финансовой сфере по направлению финансового мониторинга не менее 1 года Опыт прохождения проверок ФМ — желательно. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство в крупной развивающейся компании Стабильную заработную плату ростПрикрепляй и отправляй свое резюме ниже по ссылке.