Начальник службы финансового мониторинга в Укрпошта

«Укрпочта» — национальный оператор почтовой связи, надежный и ответственный работодатель. Сегодня команда «Укрпочты» — это специалисты, разрушающие стереотипы, работающие ежедневно над повышением эффективности логистических процессов, совершенствованием качества сервиса и удобства для Клиента. Команда, которая всегда готова к новым вызовам и выполнению важных миссий! Именно сейчас мы ищем Начальника Службы финансового мониторинга. преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно: осуществление идентификации / верификации и изучения клиентов, установление конечных бенефициарных владельцев, выявление политически значимых лиц, членов семьи или связанных с ними лиц и т.д. Обеспечение текущего анализа операций региона на выполнение норм, установленных законодательством Украины и внутренними нормативными документами Общества по вопросам осуществления финансового мониторинга Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу Проведение обучающих мероприятий для работников отделений региона, предоставление им консультаций и разъяснений по вопросам надлежащей проверки клиентов Успешный кандидат отвечает следующим требованиям: Полное высшее экономическое образование Знание законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Применение в практической деятельности требований законодательства Украины по вопросам осуществления финансового мониторинга Практический опыт разработки и внедрения внутренних документов в направлении финансового мониторинга Опыт работы в финансовой сфере по направлению финансового мониторинга не менее 1 года Опыт прохождения проверок ФМ — желательно. Мы предлагаем:Официальное трудоустройство в крупной развивающейся компанииСтабильную заработную платуПремию за выполнение плановых показателейОбучение и профессиональное развитиеВозможности карьерного ростаПрикрепляй и отправляй свое резюме ниже по ссылке.С УКРПОЧТОМ ВМЕСТЕ К ПОБЕДИ!