Руководитель отдела финансового мониторинга в ШвидкоГрошi

ООО «Потребительский центр» – первая и одна из крупнейших финансовых компаний Украины. Нам удалось создать сильный бренд, который пользуется доверием клиентов уже более 13 лет. Мы ищем квалифицированного и опытного специалиста на должность- Руководителя отдела финансового мониторинга, который будет ответственен за обеспечение высокого уровня финансового мониторинга и соблюдение всех требований и нормативных актов в этой области. языки: работа с учетной программой для выявления финансовых операций, подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, их последующая регистрация и отправка Государственной службе финансового мониторинга; Ведение реестра операций, контроль наличия документов по идентификации; , санкций и т.п., выявление потенциальных совпадений, проверка подозрительных операций; Информирование Госфинмониторинга о любых изменениях, касающихся подразделений компании; Разработка, пересмотр внутренних нормативных документов компании и их своевременное обновление; Обеспечение функций комплаенса; учебных мероприятий для сотрудников компании; Предоставление консультаций, разъяснений, ответов регулятору по вопросам идентификации и финансового мониторинга. Подготовка и предоставление отчетности к НБУ. лет;Наличие действующего сертификата Госфинмониторинга о повышении квалификации специалиста по фин. мониторинга будет преимуществом; Уверенный пользователь ПК (MS Office, базовые навыки работы в BAS); Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, грамотность. Почему «Быстро Деньги»? финтех, а также расти под руководством нашей команды лидеров. Кроме того, вы получите такие преимущества, как: стабильный и достойный заработок; участие в интересных и сложных проектах; оплачиваемый отпуск - 24 день в году и оплачиваемые больничные; рост, ежегодный просмотр задач и уровня вознаграждения; в центре Киева (есть генератор и укрытие). Если у вас есть соответствующие навыки и желания развиваться в сфере финансового мониторинга, мы приглашаем вас присоединиться к нашей команде. Мы предлагаем вам стимулирующий и конкурентоспособный пакет условий и возможностей для профессионального роста.