Руководитель отдела финансового мониторинга в SelfieCredit

Привет, друг! Компания SelfieCredit приглашает к сотрудничеству Начальника отдела финансового мониторинга. Немного о нас: SelfieCredit — финансовая компания, входящая в международный холдинг и поддерживающая европейские ценности в работе. Мы являемся частью успешного бизнеса, который представлен в 16 странах мира уже более 14 лет. Функциональные обязанности: Обеспечение соблюдения учреждением норм законодательства и внутренних документов по финансовому мониторингу; подготовка внутренних документов по вопросам финансового мониторинга (в том числе имплементация изменений во внутренние процедуры учреждения, положения, инструкции по финансовому мониторингу и контроль за их выполнением); Контроль за проведение надлежащей проверки клиентов; Мониторинг и выявление рисковых операций клиентов компании с последующим анализом и принятием соответствующих мер; подготовка статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга и представление их в компетентные органы; Подготовка ответов на запросы и предоставление необходимой информации по вопросам финансового мониторинга на запросы компетентных органов; Уведомление СУО об изменениях в сведениях, произошедших в СПФМ; Выполнение других поручений руководства. Требования к кандидатам: закончено высшее юридическое или экономическое образование, или образования в области управления; опыт работы от 3 лет в финансовом учреждении (опыт работы с онлайн услугами будет преимуществом); знание актуального законодательства в сфере НПК/ФТ, нормативных актов НБУ; наличие действующего сертификата Госфинмониторинга о повышении квалификации специалиста по вопросам фин. мониторинга будет преимуществом; умение работать с большим объемом информации; оперативность, внимательность, ответственность, пунктуальность. Что мы предлагаем: график работы с 9:00 до 18:00, понедельник — пятница. 5 минут от г. Контрактовая площадь).официальное трудоустройство согласно КЗОТ.ивенты и офисные посиделки с настолками за счет компании.Оставляй свое резюме и мы обязательно пригласим тебя на интервью.А если сомневаешься и остались вопросы — пиши HRG + 38(066) 364 10 64 Действующая (действующая) лицензия на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, выдана решением Национального банка Украины № 21/1067-пк от 30.04.2021 г., дата начала действия 30.04.202 , бессрочная.