Начальник отдела финансового мониторинга в УЛФ-Фінанс, ТОВ

Компания "УЛФ-ФИНАНС" приглашает к сотрудничеству начальника отдела финансового мониторинга. Требования к кандидату: высшее образование; опыт работы в области финансового мониторинга от 5 лет; опыт работы по: выявлению финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; подготовка и анализ статистической отчетности; анализ клиентов на предмет выявления признака РЭР; согласование и контроль за выполнением требований по вопросам осуществления НПК - идентификации, верификации клиента, изучения клиента и уточнения информации о клиенте и полноты и правильности заполнения электронных анкет клиентов, в частности согласования сложной структуры собственности; проверка структурных подразделений по вопросам финансового мониторинга по соблюдению требований нормативных документов и законодательства Украины; контроль процессов по присвоению и восстановлению степени риска и установлению соответствующего критерия; уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point); опыт в пользовании реестрами и поисковыми системами; умение работать как самостоятельно так и в команде; организованность, ответственность, коммуникабельность , стрессоустойчивость. Основные функциональные обязанности: обеспечение эффективного функционирования и организации финансового мониторинга в компании: проведение обучения новопринятых работников по вопросам финансового мониторинга (контроль наличия Заключений о деловой репутации и наличии функционала в Должностных инструкциях по выполнению функций по финансированию); отчетности (ежемесячная на руководителя, статистическая отчетность, полгода на БГ и при формировании Риск-профиля); оперативные мероприятия по проведению НПК при установлении деловых отношений, проверка соответствующего установления критерия риска и правильности установления уровня риска клиенту; проверка структурных подразделений, задействованных в финансовом мониторинге с соблюдением ими требований нормативных документов и законодательства Украины; выполнение функций ответственного лица за осуществление финансового мониторинга; контроль за выполнением требований по вопросам осуществления идентификации, верификации клиента, изучение клиента и уточнение информации о клиенте и полноте и правильности заполнения электронных анкет клиентов; проверка правильности заведения данных в структуре собственности клиента и согласование ее; проверка юридических дел клиентов на предмет выявления изменений деятельности и переоценка уровня риска. Условия труда: официальное трудоустройство; полная занятость; стабильная выплата ЗП и социальные гарантии согласно КЗоТ; график работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.