Руководитель направления AML, CFT в Star Way Media

Мы — Star Way Media, группа компаний в сфере диджитал-маркетинга, информационных технологий, трейдинга и инвестиций. 

Один из наших продуктов - финансовый сервис SharPay - инновационная платежная система, созданная на базе собственной платформы цифровых финансовых решений для частных лиц и предприятий. 

SharPay - это глобальная финтех-платформа, ориентированная на рынки ЕС, сочетающая в себе все типы финансовых инструментов и позволяет каждому проводить любые операции с традиционными и цифровыми валютами. 

SharPay - этоплатформа будущего, которая предоставляет пользователю комплексное платежное решение и такие режимы оплаты, которые оптимальны в конкретной ситуации, будь то утреннее кофе, оплата такси, инвестиционная деятельность или продажа товаров и услуг.

Сейчас мы находимся в поиске Руководителя направления AML/CFT.

Требования:

• высшее образование (юридическое, экономика/финансы);
• опыт работы в банковской системе или в финансовых учреждениях по соответствующей специальности (финансовый мониторинг и т.п.);
• знание законодательства AML/CFT и в сфере санкций (желательно Европейского законодательства);
• умение работать над проектами, что предусматривают в структуре многие юридические лица, включая международные лицензированные компании;
• разговорный украинский и английский языки;
• умение работать с большим объемом информации;
• желательно иметь управленческий опыт.

Обязанности:

• построение стратегии эффективного управления всеми процессами KYC/AML/CFT, в т.ч. ч. с учетом возможности их оптимизации, разработка и постоянная актуализация внутренних документов для группы компаний (политики, руководства и т.п.);
• внедрение документов группы и методов контроля выполнения соответствующих положений;
• внедрение законодательных требований в сфере KYC/AML/CFT и постоянный мониторинг действующего законодательства соответствующих юрисдикций;
• внедрение технических настроек по работе скрининговых систем в сфере AML/CFT и санкций;
• регулярное представление отчетности KYC/AML/ CFT и т.д.;
• сопровождение проверок со стороны регуляторов, аудиторов и других контролирующих органов;
• взаимодействие с контрагентами по вопросам соблюдения KYC/AML/CFT: ответы на соответствующие запросы, предоставление актуальных политик, адаптация под требования контрагентов с целью кооперации;
• построение и управление командой (2-3 помощника).

Условия работы:

• Перспективное долгосрочное сотрудничество.
• Возможность использовать новые идеи и инструменты.
• Отсутствие бюрократии в реализации идей.
• Прямая коммуникация с СЕО, что дает возможность лучше узнать бизнес изнутри, понять ценности, цели и работать автономно.
• Удаленный формат работы.
• Официальное трудоустройство.
• Оплачиваемый отпуск и больничные.
• Медицинское страхование.

Присоединяйтесь!

У нас круто работать! Ждем с нетерпением именно вашего резюме!