Руководитель отдела ПОД Банка в СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК, АТ

Обязанности:

• организация достаточной внутрибанковской системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, проведение первичного финансового мониторинга и надлежащую систему управления рисками ОД/ФТ;
• обеспечивать соблюдение санкционного регулирования;
• разрабатывать, представлять на утверждение, обеспечивать постоянное обновление, а также контролировать выполнение Внутренние правила Банка в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга;
• проводить оценку рисков ОД/ФТ Банка и отчитываться перед Наблюдательным советом;
• обеспечивать своевременное выявление пороговых и подозрительных финансовых операций (деятельности) и принять решение об отчетности в Подразделение финансовой разведки (ПФР);
• проводить проверки деятельности любого подразделения Банка и его сотрудников на предмет выполнения внутренних положений о ПОД и финансовый мониторинг;
• обеспечить формирование, проверку и своевременное предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов в Национальный банк Украины;
• обеспечить реализацию программ обучения для сотрудникам Банка по вопросам ПОД и финансового мониторинга на постоянной основе;
• содействовать проверкам деятельности Банка на предмет соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, проводимым уполномоченными представителями Национального банка Украины;
• предоставлять рекомендации и отвечать на запросы от различных внутренних групп (включая фронт-офис, юридический отдел, отдел соблюдения требований и т. д.), касающиеся сложных вопросов ПОД/ФТ;
• обеспечивать автоматизацию процессов ПОД/ФТ;
• осуществлять иные функции в соответствии с законодательством ПОД/ФТ и внутренними нормативными актами Банка в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.

Технические навыки, квалификация и опыт

• Степень магистра или ее эквивалент хотя бы в одной из следующих областей: экономика, финансы, банковское дело, право или бухгалтерский учет; 
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет;
• безупречная деловая репутация (в понимании законодательства о финансовом мониторинге)
• Высокие знания соответствующих законов/нормативных требований и практик ПОД;
• Способность толковать и давать советы по применению различных законов и постановлений;
• Сильные письменные и устные навыки общения на английском языке должен;