Специалист по финансовому мониторингу в WhiteBIT

20 сентября 2024 г.

Специалист по финансовому мониторингу

за кордоном

WhiteBIT — международная финтех-компания, в которой работает около 1000 квалифицированных специалистов. Обслуживая более 3,5 миллионов пользователей по всему миру в качестве криптовалютной биржи, мы стремимся предоставить интуитивно понятный пользовательский интерфейс наряду с полным набором аналитических инструментов. Сотрудничая с криптовалютными проектами по всему миру, наша основная цель — способствовать широкому внедрению технологии блокчейн.

Ищем специалиста по финансовому мониторингу!

Требования:
— родитель Украины;
— Высшее экономическое образование;
— Опыт работы в финансовых организациях не менее 1 года;
— Системное мышление и аналитический склад ума;
— Умение работать с таблицами (отличное знание Excel: формулы, сводные таблицы);
— Базовые знания о криптовалютах (набор ключевых понятий и информации о том, что такое криптовалюта, как она функционирует и как с ней взаимодействовать);
— Понимание того, как работает технология блокчейн.

Обязанности:
 — мониторинг транзакций с использованием системы мониторинга транзакций для выявления любых аномальных или подозрительных закономерностей;
— Выполнение проверки транзакций с использованием инструментов аналитики блокчейна, таких как Chainaанализ, Crystal, Elliptic и т. д.;
— Обработка входящих транзакций в соответствии со всеми необходимыми процедурами;
— Обработка исходящих транзакций в соответствии с установленными правилами и процедурами;
— Проведение регулярного мониторинга баланса для поддержания ликвидности;
— Анализ торговой активности для выявления аномалий или подозрительных операций;
— Проверка счетов и транзакций на соответствие законодательству и внутренней политике компании с упором на правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
— Организация и обработка запросов от других отделов компании для обеспечения быстрого реагирования и поддержки оперативных потребностей;

Условия работы:
— Свой продукт;
— Оплачиваемое обучение (2 месяца) с наставником;
— Реальный карьерный рост;
— Лояльный и прогрессивный менеджмент;
— Юридическая и бухгалтерская поддержка;
— Оплачиваемый отпуск и больничные;
— тип сотрудничества с офисом;
— График работы: Первые 2 месяца: 09:00 — 17:00 Пн-Пт. Тогда график переменный и плавающий. А именно: 3 дня 09:00 — 17:00 (офис), 1 день 17:00 — 01:00 (удаленно), 1 день 01:00 — 09:00 (удаленно).

График составляется каждую пятницу на следующую неделю (с учетом пожеланий руководителей). Мы даем сложные задачи, которые предлагают возможности постоянного роста для каждого. Мы постоянно поддерживаем развитие и развитие наших коллег, обеспечивая, чтобы работа всегда была увлекательной.

Наша команда готова предложить поддержку, поделиться опытом и протянуть руку помощи, когда это необходимо.