Менеджер по финансовому мониторингу (RozetkaPay) в EVO

Financial monitoring manager (RozetkaPay)

Киев

О проекте:

Rozetka Pay — платежный сервис, который обеспечивает удобные, быстрые и надежные платежные сервисы как в онлайне, так и оффлайне, а процесс покупки делает простым и безопасным. RozetkaPay входит в группу компаний EVO-Rozetka. Платежный сервис создан на базе самых известных маркетплейсов страны, которыми пользуются миллионы украинцев. Наши сервисы уже используют Rozetka, Prom, Vchasno, Bigl, Shafa, HelpVolunteer, Vodafone, Robota.ua, Yakaboo и другие.

О команде:

В проекте финтеха более 160 специалистов. Это команды разработки и развития продуктов, технической поддержки, команды по операционным финансам и риск-менеджменту. Все они взаимодействуют с подразделением финансового мониторинга. Сейчас мы усиливаем команду финмониторинга, а именно подразделение надлежащей проверки клиентов и ищем двух Specialist of Identification&Verification. Это связано с увеличением количества клиентов, желающих установить с нами деловые отношения. В настоящее время подразделение надлежащей проверки клиентов состоит из 4 специалистов, руководителя подразделения и его заместителя.

Что важно для данной роли:

• обязательный опыт работы от 1 года в сфере финансового мониторинга или в подразделениях, непосредственно проводящих надлежащую проверку клиентов в небанковских финансовых учреждениях (перевод средств, кредитование) или в банках
• безупречная деловая репутация
• знание актуального законодательства в сфере финансового мониторинга и законодательства по деятельности небанковских финансовых учреждений (перевод средств)
• опыт пользования специализированными сервисами YouScore, FinAp, K.I.С.

Задачи:

• надлежащая проверка клиентов (в т.ч. обнаружение PEP, установка КБВ и т.п.)
• предоставление консультаций и разъяснений другим подразделениям по вопросам надлежащей проверки клиентов и обеспечению методологической поддержки сотрудников финансовой компании по вопросам финансового мониторинга
• выявление подозрительных финансовых операций (деятельности) клиентов
• оценка/переоценка и мониторинг риска деловых отношений с клиентами
• управление рисками учреждения с учетом риск-ориентированного подхода

Этапы отбора:

• отбор по резюме
• интервью с рекрутером
• интервью с лидерами направления
• финальное интервью

Мы предлагаем:

• официальное трудоустройство в штат компании ФК EVO
< li> зарплату в виде ставки и дополнительной мотивации за выполнение и перевыполнение командного плана 24 календарных дни оплачиваемого отпуска на год, неограниченное количество больничных отдаленную работу и возможность работать в офисе по г.Киев, ул. Харьковское шоссе 201/203). График работы с 9:00 до 18:00
• медицинское страхование
• услуги корпоративного психолога
• работу в команде, поддержку и помощь на период адаптации и после
• интересные задачи (проект активно развивается, и каждый член команды имеет возможность влиять на его развитие)