Финансовый менеджер, специалист по анализу и мониторингу валютных операций в GLOBAL TRANSPORT COMPANY

Функциональные обязанности: осуществление анализа финансовой деятельности группы компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, участие выявления/не выявления индикаторов рисковой операции на основании данных информационных систем Банка, внешних информационных систем и ресурсов и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБУ; анализ и осуществление проверки документов (информации) о валютных операциях Банка и других лиц (в определенных законодательством случаях), сведений об их участниках, которые являются основанием для: покупки иностранной валюты с целью осуществления расчетов/переводов средств за пределами Украины; осуществление расчетов/переводов средств в пользу нерезидентов проверка контрагентов, его контролеров в перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены санкции в том числе международные (если виды и условия применения санкций предусматривают остановку или запрет финансовых операций), а также в перечне лиц, к которым применены санкции Советом Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки (OFAC), , FATF, ООН, и другие; предоставление рекомендаций по совершенствованию документов, предоставляемых до банковских учреждений, регламентирующих работу в сфере осуществления анализа документов (информации) о валютных операциях и проверки их деятельности; составление обоснованного заключения при отказе банковского учреждения от осуществления валютной операции; переписка с банковскими учреждениями и иными уполномоченными органами. Наши ожидания: опыт работы в аналогичном направлении не менее 2 лет валютного надзора и финансового мониторинга; знание программного обеспечения: понимание бухгалтерского учета и плана счетов в целом; понимание экономики (финансов) предприятия. Желательно опыт работы на аналогичной должности; Высшее образование в сфере финансов; иностранных компаний; Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД экспорт и импорт); Об активности и желании учиться. Зона ответственности Проверка импортных контрактов клиентов; Организация коммуникации с банковскими учреждениями; Мы внимательно рассматриваем каждое полученное резюме. Если вы не получили ответа в течение 14-ти дней, это означает, что на данный момент у нас нет вакансии, которая соответствует вашему опыту работы и квалификации.