Аналитик по финансовым преступлениям в Wirex Limited

Вы являетесь частью мира цифровых денег? Хотите навсегда изменить то, как люди думают о деньгах? Если ваши навыки соответствуют нашему видению и вы хотите присоединиться к инновационной компании, отправьте свое резюме и начните карьеру в сфере финансовых технологий в Wirex! ОБЩАЯ ЦЕЛЬ РОЛЕЙРаботать в группе комплексных расследований, занимающейся EDD (усиленная комплексная проверка), периодическими проверками, Отзывы частных клиентов, SAR (отчеты о подозрительной деятельности), правоохранительные органы и ответы на запросы Modulr. А также эскалации со стороны службы поддержки. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - Проведение проверок EDD, периодических проверок, частных клиентов, правоохранительных органов и запросов Modulr. - Проведение расследований, где это необходимо, для обеспечения EDD и периодических проверок, которые могут быть удалены. - Заполнение SAR при необходимости. .- Работа с другими командами для обеспечения минимального воздействия на клиентов. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - Рассмотрение EDD и периодические проверки. - Рассмотрение запросов правоохранительных органов. - Рассмотрение потенциальных частных клиентов. - Рассмотрение запросов Modulr. - При необходимости участие в собраниях. - Обеспечение KRI и SLA. - Желание изучать другие направления работы. ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ/НАВЫКИ - Опыт работы в KYC. - Опыт подачи SAR. - Опыт обработки запросов правоохранительных органов. - Опыт борьбы с финансовыми преступлениями. ПРЕИМУЩЕСТВА - Премиальные тарифы на наш продукт. - Полуфабрикат -Удаленная работа с гибким графиком - работа на дому или в офисе.- Пособие на домашний офис.- Схема опционов виртуальных акций после испытательного срока.- Комплексная медицинская страховка после одного месяца сотрудничества.- Щедрая политика отпуска: 23 рабочих дня оплачиваемого отпуска + 12 оплачиваемых плавающих отпусков.- Оплачиваемый отпуск по болезни, отпуск по случаю дня рождения и годовщины.- Продолжительность трудового отпуска.- Участие в онлайн-мероприятиях для обучения и развлечения.- Совместная работа со всеми учреждениями и приютами.- Учет и поддержка PE.- Удобная бесплатная парковка. для офисных коллег.