Заместитель начальника отдела финансового мониторинга в Авентус Лизинг

Мы — компания «AUTOMONEY», входим в международную финну. группы, которая уже более 10 лет помогает клиентам решать финансовые вопросы на рынках 18 стран мира, приглашаем к себе в команду Заместителя начальника отдела финансового мониторинга. Твои задачи на этой позиции: процедуры учреждения, положения, инструкции по финансовому мониторингу и контроль за их выполнением; выявление финансовых операций, подлежащих ФМ; Проведение учебных мероприятий для сотрудников компании. Проверка юридических дел клиентов на предмет выявления изменений деятельности и переоценка уровня риска. актуального законодательства в сфере НДП/ФТ, разъяснений, нормативных актов НБУ; Наличие безупречной деловой репутации в соответствии с Постановлениями Правления НБУ № 107; Оперативность, внимательность, ответственность, пунктуальность. Мы предлагаем: развивается в Украине; Стабильную работу и заработную плату (35000 грн); Социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины; собеседовании)