Заместитель начальника отдела финансового мониторинга в Авентус Лизинг

Мы — компания «AUTOMONEY», входим в международную финну. группы, которая уже более 10 лет помогает клиентам решать финансовые вопросы на рынках 18 стран, приглашаем к себе в команду Заместителя начальника отдела финансового мониторинга. Твои задачи на этой позиции: Подготовка внутренних документов по вопросам финансового мониторинга (в том числе имплементация изменений во внутренние процедуры учреждения, положения, инструкции по финансовому мониторингу и контроль за их выполнением; Контроль за выполнением требований по вопросам осуществления НПК — идентификации, верификации клиента, изучение клиента и уточнение информации о клиенте; Ведение электронных анкет клиентов; Анализ клиентов компании и их финансовых операций, выявление финансовых операций, подлежащих ФМ; Требования: Опыт по направлению деятельности в сфере НДП/ФТ от 1 года в банковском или финансовом учреждении; Знание актуального законодательства в сфере НДП/ФТ, разъяснений, нормативных актов НБУ; , внимательность, ответственность, пунктуальность. Мы предлагаем: Присоединиться к команде профессионалов в сфере финансового лизинга, которая динамично развивается в Украине; -пт);Современное и комфортное рабочее место;Возможность внешнего профессионального обучения.Отправляй резюме и до встречи на собеседовании)