Заместитель начальника управления финансового мониторинга в Банк 3/4

Основные обязанности: исполнение обязанностей ответственного работника банка на время его временного отсутствия; анализ информации о финансовых операциях и деятельности клиентов с целью выявления пороговых и подозрительных финансовых операций/деятельности; статистических отчетов, предоставляемых в НБУ; подготовка ответов на запросы ГСФМУ, НБУ, других Банков; согласование установления деловых отношений с клиентами банка или проведение отдельных финансовых операций при необходимости; вопросов финансового мониторинга; участие в разработке и внедрении внутренних программ, правил и порядков банка по вопросам финансового мониторинга; контроль за соблюдением работниками банка правил и программ по проведению финансового мониторинга и соответствующих требований законодательства; сотрудничество с подразделением IT по вопросам усовершенствования систем по направлению финансового мониторинга. Квалификационные требования: полное высшее образование; опыт работы в банковской системе в сфере финансового мониторинга не менее 3 лет, в том числе не менее 1 года на руководящей должности; безупречная деловая репутация; осведомленность с законодательством Украины в сфере ПИК/ФТ и международными стандартами в этой сфере, а также владение навыками применения в практической деятельности требований законодательства Украины и внутренних документов банка по вопросам ПИК/ФТ. Дополнительным преимуществом будет: опыт работы в АБС SR-Bank;практический опыт разработки, усовершенствования и внедрения внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга;автоматизация рабочих процессов по направлению финансового мониторинга.Мы предлагаем:стабильную работу и конкурентную заработную плату;социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины;современное и комфортное рабочее место; внешнее профессиональное обучение.