Сотрудник по соблюдению требований (санкции и эмбарго) в UKRSIBBANK BNP Paribas Group

О НАС
UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один из крупнейших универсальных банков Украины. Мы объединяем опыт и креативность в нашей команде, создавая открытую и инклюзивную среду для развития каждого сотрудника.

Наши ценности – преданность делу, новаторство и открытость, которые помогают нам добиваться успеха в банковской сфере и оказывать положительное влияние на общество.

Мы благодарим наших защитников, которые преданно защищают свободу и независимость Украины, и создаем благоприятную среду для работы в банке. В 2020 году UKRSIBBANK BNP Paribas Group сертифицирован как лучший работодатель Украины и Европы – Top Employer. Единственный банк в Украине, имеющий международную сертификацию Top Employers Institute.

Ищем на должность Ведущийспециалист отдела обеспечения соблюдения санкций и эмбарго Департамента комплаенс-контроля.

Присоединившись к нам, Вы будете:

• реализовать и поддерживать политики и процедуры банка, направленные на обеспечение соблюдения существующих ограничений в части финансовых санкций и эмбарго, в соответствии с требованиями БНПП и законодательства Украины;
• оказывать консультации сотрудникам Банка по анализу и углубленному изучению клиентов и их операций с целью предотвращения и противодействия финансированию терроризма, а также обеспечения соблюдения существующих ограничений в части финансовые санкции и эмбарго;
• проводить анализ клиентов Банка и их операций на предмет соответствия политике в части санкций и эмбарго и стандартам Группы БАПП, в том числе путем обработки «оповещений»;
• участвовать во внедрении стандартов Группы БАПП, снижающих комплаенс-риски финансовой безопасности и «репутационные» риски;
• участвовать в разработке и тестировании требований по реализации комплаенс-требований в банковских системах и оценке потенциальных рисков которые могут возникнуть при реализации проектов, относящихся к зоне ответственности подразделения;
• участвовать в работе Комитета по согласованию клиентов с учетом рисков финансовой безопасности;
• проводить обучение сотрудников и координацию деятельности Департамента;
• оказывать экспертную поддержку по узкоспециализированным вопросам, связанным с соблюдением санкций и эмбарго, предотвращением и противодействием финансированию терроризма.
• участвовать в оптимизации внутренних процедур и координации механизмов работы между структурными подразделениями Банка в порядке эффективно управлять комплаенс-рисками.

Эта вакансия создана для вас, если у вас:

• высшее экономическое или юридическое образование (магистр, специалист, бакалавр);
• опыт работы в банковской сфере в сфере комплаенс/валютного контроля/документарных операций и финансового мониторинга не менее 2 лет;
• высокие аналитические способности;
• знание украинского и международное законодательство в сфере комплаенс и финансового мониторинга, валютное законодательство;
• знаниязнание государственного языка;
• знание английского языка не ниже уровня Intermediate;
• основы компьютерной технологии обработки информации;
• навыки самоорганизации;
• владение MS Office, Power Point, Excel, World, SAP.

Помимо команды единомышленников и интересной работы, вас ждет получать:

Стабильность:

• занятость в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины
• своевременную выплату заработной платы
• программы медицинского страхования и страхования жизни
• 25 дней ежегодного отпуска, дополнительные дни отдыха по случаю памятных событий, социальные праздники в соответствии с законодательством Украины
• годовой пересмотр заработной платы в соответствии с банком личной эффективности и финансовых показателей
• установление испытательного срока в соответствии с требованиями действующего законодательства

Развитие своих талантов для карьеры:

• возможности обучения: Школа лидерства, Служба дизайна, Бизнес-аналитика, Программа развития талантов Data, Digital, Agile и I-Players, а также широкий спектр микротренингов (SQL, BI, EQ, и т. д.)
• возможности участвовать в программе внутренней и международной мобильности в группе BNP Paribas
• , которая помогает сотрудникам постоянно учиться и профессионально развиваться. Ежегодно наши сотрудники вместе с руководителем или наставником составляют индивидуальный план развития и уверенно идут к цели.

Лучшее место для работы:

• работа с периодической возможностью работать удаленно (для вакансий с удаленным форматом работы)
• Программа «Баланс войны и жизни: как вернуть жизнь к жизни» – это практические мастер-классы с специалисты по поддержке эмоционального состояния
• в рамках программы «Новые способы работы», дайджест с советами экспертов по поддержанию физического и психического здоровья
• многообразие, инклюзивность
• вовлечение в проекты устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности

Хотите узнать больше? Дополнительная информация может быть предоставлена ​​на следующих этапах рассмотрения вакансии. 

#veteranFriendly