Сотрудник по соблюдению требований в Staffmatters Recruitment

Описание вакансии

Наш клиент, ведущая консалтинговая компания по бухгалтерскому учету и управлению, обслуживающая как местные, так и международные компании и клиентов, ищет амбициозного человека на должность специалиста по соблюдению требований для работы в их офисах. в Никосии.

Должностные обязанности

• Обеспечивать соответствие всех операций и деятельности Компании законам, правилам и положениям, а также всем соответствующим директивам регулирующих органов. органы, занимающиеся вопросами ОД и ФТ
• Регулярно проверять, оценивать, сообщать и отслеживать соответствующие действия по вопросам соблюдения требований по мере необходимости.
• Разработать внутренние практики, меры, процедуры и средства контроля, относящиеся к предотвращению ОД и ФТ, на основе общих принципов политики, установленных Советом директоров.
• Отслеживает и оценивает правильность и эффективность реализации политики, а также выполнения процедур ПОД.
• Применять соответствующие механизмы мониторинга, выявлять недостатки и/или слабые места в применении установленных практик, мер, процедур и средств контроля и давать соответствующие рекомендации по корректирующим мерам.
• Изучите и оцените полученную информацию и подготовьте отчеты для MOKAS/ICPAC, когда это будет сочтено целесообразным.
• Подготавливать ежемесячные и годовые отчеты и представлять их на утверждение Совету директоров.
• Проверка всех документов KYC и оценка деловой активности для оценки риска соблюдения требований и консультирования по уровню риска (высокий/средний/низкий) и принятию или отклонению клиента.
• Обеспечить периодическую проверку (высокий риск: каждый год, средний риск: каждые 2 года, низкий уровень каждые 3 года) файлов клиентов, а также обеспечить комплексную проверку и актуальность документов KYC в соответствии с законами и правилами. и политики внутреннего контроля организаций
• Эффективно информировать и поддерживать все отделы и соответствующие органы по вопросам соблюдения требований и другим соответствующим вопросам по мере необходимости.
• Обеспечить приобретение CPD необходимых знаний и навыков для совершенствования соответствующих процедур по распознаванию, предотвращению и препятствованию любой деятельности, которая предположительно связана с ОД и ФТ.
• Пропаганда высокой этики и культуры соблюдения требований
• Выполнение любых других соответствующих обязанностей, возложенных на него.
• Любая другая роль и/или ответственность, которые будут назначены

Требования к должности

• Высшее образование в области права/бизнеса или другой смежной области
• Квалификация: Сертификация AML.
• Опыт работы не менее 3 лет.
• Отличное владение греческим и английским языками (устно и письменно).
• Владение компьютером/Отличное знание MS Office.
• Отличное знание и применение законодательства о компаниях, законодательства по борьбе с отмыванием денег и его применения в проверках KYC и обзорах транзакций, а также нового GDPR и любых других соответствующих действующих и новых законов и правил. Отличные навыки общения и работы в команде.
• Отличные организаторские способности.
• Находчивый и инициативный
• Умение работать в стрессовых ситуациях
• Внимание к деталям
• Высокие стандарты этики и качества

Преимущества работы

• Успешному кандидату будет предложен привлекательный пакет вознаграждения в зависимости от его квалификации и опыта.
• 13-я зарплата
• Медицинское страхование
• Полная занятость с одним выходным во второй половине дня.

ЧТОБЫ подать заявку на эту вакансию, отправьте свое резюме (пожалуйста, на английском языке), указав ссылку: Сотрудник по соблюдению нормативных требований - VAC-A2675. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!