Комплаенс-менеджер в KUNA

3 июля 2024 г.

Менеджер по обеспечению соответствия

за кордоном

KUNA
KUNA — ведущая криптовалютная банковская платформа, включающая KUNA Pay, KUNA.io и KUNA Core . Наш обширный ассортимент современных продуктов и услуг B2B, B2C, B2G и B2B2C предназначен для удовлетворения сложных требований как предприятий, так и отдельных потребителей.

Теперь, имея прочную базу из 600 000 пользователей на нашем внутреннем рынке, мы расширяем наши основные услуги по всей Европе и Швейцарии, открывая новую главу в нашем расширении.

Наше почетное положение в топ-30 по версии Forbes Украина и команда, известная своей высокой квалификацией и мировым признанием, позволяют нам амбициозно планировать будущее в международном масштабе.

— kuna.io/en

Запущенный новатором в области финансовых технологий Михаилом Чобаняном в 2015 году, KUNA.io ознаменовал выход Украины на публичную арену обмена криптовалютами. Платформа облегчает обмен фиатной валюты на криптовалюты и наоборот. Он не только торгует своим собственным токеном KUN, но также поддерживает широкий спектр основных криптовалют, что позволяет торговать через специальное мобильное приложение.

KUNA.io в настоящее время претерпевает трансформацию и выходит на новые рынки Европы и ЕЭЗ , что приводит к улучшению пользовательского интерфейса и функциональности, чтобы лучше приспособиться к пользователям из ЕС. Мы обязуемся предлагать более регулируемый набор инвестиционных продуктов, включая услуги по покупке, хранению, продаже и передаче в рамках  лицензии VASP в Литве .

KUNA Pay
KUNA Pay предлагает предприятиям криптобанковское решение. KUNA Pay открывает возможности для изучения новых каналов дохода или улучшения существующих операций за счет простых трансграничных транзакций.

Европейские компании получают выгоду от возможности KUNA Pay создавать криптовалютные банковские счета, что позволяет им принимать криптовалютные платежи в качестве B2B-провайдера и производить расчеты в евро непосредственно на банковские счета, минуя прямое участие в криптовалюте.

KUNA Core
KUNA Core — инструмент, позволяющий предприятиям внедрить готовое решение для простого и понятного взаимодействия с Блокчейном. Целью проекта KUNA Core является предоставление партнерам проекта возможности оказывать широкий спектр криптоуслуг.

Мы ищем квалифицированного комплаенс-менеджера в нашу команду!

Обязанности и ответственность

• Создание и внедрение внутренних политик и процедур, обеспечивающих соответствие деятельности компании законодательству и нормативным требованиям. Обновление политик и процедур в связи с изменениями в законодательстве или правилах.
• Проведение регулярных проверок и аудитов для выявления потенциальных рисков несоблюдения и нарушений. Проведение внутренних расследований в случае выявления нарушений.
• Проводить тренинги и семинары для сотрудников, чтобы повысить их осведомленность о политиках и процедурах обеспечения соответствия. Предоставление консультаций и разъяснений сотрудникам по вопросам, связанным с соблюдением требований.
• Выявление, оценка и управление комплаенс-рисками. Разработка плана действийs для минимизации рисков и устранения нарушений
• Взаимодействие с государственными и контролирующими органами, подготовка необходимой документации и отчетов.
• Поддержка связи с регулирующими органами в случае аудитов или расследований.
• Ведение и хранение необходимой документации, подтверждающей соответствие деятельности компании нормативным требованиям.
• Подготовка регулярных отчетов для руководства о состоянии комплаенса в компании.
• Постоянный мониторинг изменений законодательства и нормативных актов, которые могут повлиять на деятельность компании.
• Адаптация внутренних процедур и политик в соответствии с новыми требованиями.
• Проведение и поддержка клиента в процессе KYC/KYB, ручная проверка профилей пользователей Sumsub и KYCid.
• Переписка и решение технических проблем с Sumsub, сбор данных на SoF.
• Подтверждение возможности проведения операции, проверка лимитов SoF, создание папок с документами, которые клиенты предоставляют для SoF.
• Отчетность по проекту, рассмотрение индивидуальных случаев использования на предмет ПОД, проверка политически значимых лиц.
• Проверка всех профилей при регистрации и ручной ввод адреса и индекса, предоставление банкам и платежным системам необходимых документов при блокировке транзакции пользователя.
• Составление по желанию клиента справки об остатках на его балансе.
• Обновление новых правил и законодательных требований (MLRO).
• Взаимодействие с командой по обеспечению соблюдения требований и борьбе с отмыванием денег.
• Консультационная поддержка по верификации физических лиц, разрешению сложных ситуаций, связанных с KYC, проверке профилей пользователей по их запросу.

Требования

• Высшее образование в области экономики, финансов, права или другой соответствующей области;
• Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет;
• Знание законодательства и нормативных требований, связанных с управлением рисками и соблюдением требований;
• Умение анализировать риски и разрабатывать стратегии управления ими;
• Навыки управления процессами выявления, оценки и мониторинга рисков;
• Высокий уровень знания MS Office, в частности Excel, PowerPoint и (какие еще программы потребуются);
• Отличные коммуникативные навыки, способность сотрудничать и обсуждать сложные вопросы с коллегами и заинтересованными сторонами.
• Английский- C1.

Мы предлагаем:

• Возможности профессионального развития и личностного роста;
• Компенсация образовательной деятельности: аттестации, курсы, конференции;
• Гибкий график.
• Совершенно новое оборудование.
• Офис в Варшаве.

Что вам даст эта работа:

• У нас есть социально значимый проект, и мы хотим решать общечеловеческие проблемы. с крипто-банковскими решениями для бизнеса и частных лиц.
• Мы готовы предоставить вам все необходимые знания и обучение и открыты для использования ваших знаний и опыта для достижения успеха.