Комплаенс-менеджер в JustMarkets Tech

Менеджер по обеспечению соответствия

добавлено

В связи с ростом количества продуктов в настоящее время мы ищем ориентированного на результат Менеджера по обеспечению соответствия.

Обязанности

• Обеспечение наличия в компании адекватных политик, процедур, систем и средств контроля для соблюдения нормативных требований;
• Мониторинг адекватности и эффективности мер, процедур и систем компании;
• Разработка и внедрение программы мониторинга соответствия и обеспечение ее эффективного реагирования на новые изменения в нормативных требованиях;
• Проведение эффективных процессов KYC, CDD и EDD;
• Предоставление рекомендаций, консультаций и обучения сотрудников компании;
• Периодический пересмотр всех политик и процедур компании;
• Сообщение о новых нормативных требованиях и определение мер, которые необходимо принять;
• Проведение ежегодных и разовых проверок и оценок рисков ПОД/ФТ в отношении контрагентов и клиентов компании;
• Обработка жалоб клиентов и ведение реестра жалоб;
• Соблюдать меры контроля ПОД/ФТ, включая SAR, STR и другие соответствующие документы, подаваемые в органы власти;
• Отслеживать учетные записи на предмет подозрительных транзакций, потенциального мошенничества и/или преступной деятельности;
• Выявлять и оценивать сложные риски, связанные с соблюдением требований и бизнес-рисками, разрабатывать стратегии по смягчению потенциально неблагоприятных действий по соблюдению требований и регулированию, а также делиться подробными оценками рисков и отчетами о соблюдении требований с высшим руководством;
• Ежеквартальная и годовая отчетность по указанным выше вопросам перед руководством и регулирующими органами.

Требования

• Опыт работы не менее 2 лет в должности комплаенс-офицера/менеджера по борьбе с отмыванием денег в брокерской компании;
• Предыдущий опыт работы на аналогичной должности;
• Отличные разговорные и письменные навыки общения на английском языке;
• Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование;
• Глубокое понимание процессов Compliance, AML/CFT, KYC, KYT;
• Хорошее знание положений нормативных актов, законов, директив в области ПОД;
• Высокий уровень внимания к деталям и соблюдение установленных процедур.

Предлагаем

• Компенсацию налоговых расходов частных предпринимателей в Украине;
• Квалифицированная помощь и поддержка украинских частных предпринимателей;
• 10 оплачиваемых дней отпуска по болезни в год;
• 20 дней оплачиваемого отпуска в году;
• Праздничные дни согласно действующему законодательству Украины;
• Медицинское страхование сотрудников;
• Компенсация за профессиональное образование и изучение английского языка;
• Компенсация за спортивную подписку или спортивное оборудование.