Комплаенс-менеджер в Spendbase

Мы — украинский стартап, который помогает другим компаниям по всему миру оплачивать стоимость программного обеспечения, а также управлять и контролировать их расходы. У компании много направлений: реселлинг, SaaS, разработка Fintech продуктов. Ищем Комплаенс-менеджера с опытом рецензирования и написания Политик с учетом специфики проекта. Компания проходит сертификацию PCIDSS уровня 1, SOC2 и другие аудиты для запуска проекта. Примеры политик, которые необходимо отредактировать, включают: Создание политики ИТ-безопасности. Процедура анализа рисков. Роли и обязанности. Документ. Понимание технических компонентов проекта для точного описания соответствующих документов будет плюсом. Требуемые навыки: 2+ года опыта работы с :AML (Борьба с отмыванием денег)Защита данныхЗащита от мошенничестваОпыт работы с регулятором FCA (органом финансового поведения)Знание Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) Правила электронных денег Мониторинг транзакций и SAR (хорошо иметь)Проверка клиентов (CDD)/Расширенная комплексная проверка (EDD) и «Знай своего клиента» (KYC) / «Знай свой бизнес» (KYB) / Процедуры идентификации клиентов (CIP) Политики и процедуры оценки рисков Свяжитесь с нами как можно скорее, чтобы мы могли начать разговор раньше :)