Комплаенс-аналитик в Укрпромінвест-Агро

УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО  — агропромышленный холдинг, входящий в ТОП аграрных компаний Украины (100 тыс. га земли, 2 завода по производству сахара, крупнейшая в Украине мельница, животноводство) в связи с расширением открывает вакансию  Комплайенс-аналитик.

Обязанности:

• Проведение процедуры аккредитации (KYC/AML) контрагентов;
• Проведение процедур Due diligence контрагентов;
• Анализ договорных документов;
• Обеспечение систематического мониторинга изменений в законодательстве;
• Проведение сбора и обработки Деклараций конфликта интересов сотрудников. Ведение и мониторинг реестра деклараций, ведение и мониторинг реестра аффилированных лиц компании; Участие в проверках бизнес-процессов на предмет комплаенса рисков; Ведение Базы событий комплайнс-риска. Разработка плана урегулирования конфликта интересов. Оценка ситуаций возникновения конфликта интересов, предоставления выводов и рекомендаций по урегулированию конфликта интересов и дальнейший мониторинг выполнения рекомендаций;
• Ведение реестра подарков, обеспечение формирования и хранения архива документации департамента.

Наши ожидания от кандидата:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в сфере комплаенса/риск менеджмента/аудита/внутреннему контролю/форензик в большой компании — будет преимуществом
< li>Английский — не ниже intermediate.
• Уверенный пользовательПК: 1С, Word, Excel, Outlook, Power Point.
• Знание законодательства Украины, международного законодательства в сфере противодействия взяточничеству и коррупции ( в том числе FCPA, UK BA). Понимание международного санкционного законодательства, опыт работы со списками OFAC, EU, СНБО и проч. в команде, ориентированность на результат, самостоятельность и эффективность в выполнении поставленных задач.

Мы предлагаем:

• достойный уровень заработной платы,
• официальное трудоустройство соответственно в КЗоТ, социальные гарантии
• медицинское страхование

Будем рады Вашим отзывам!