Главный специалист по изучению клиентов в Департаменте комплаенса в Raiffeisen Bank Ukraine

Райффайзен Банк – крупнейший украинский банк с иностранным капиталом. Более 30 лет мы создаем и строим банковскую систему нашего государства.

В Райфе работает более 5 500 сотрудников, среди них одна из крупнейших продуктовых ИТ-команд, насчитывающая более 800 специалистов. Ежедневно бок о бок мы работаем, чтобы более 2,7 миллиона наших клиентов могли получить качественное обслуживание, пользоваться продуктами и сервисами банка, развивать бизнес, ведь мы #Разом_з_Украиной. 

Requirements

Твои будущие обязанности:  

• Анализ клиентов высокого риска ( оффшоры, «чувствительные» отрасли бизнеса, общественные организации, финансовые учреждения высокого риска и т.п.) и банков для принятия решения о вступлении или поддержании деловых отношений.

• Разработка аллертов относительно выявленных уголовных производств и другой негативной информации о клиентах.
• Осуществление тематических пост-контролей с целью выявления нарушений и минимизации рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и предоставление предложений для улучшения процессов.
• Предоставление разъяснений работникам Банка в целом и Управление в частности по вопросам надлежащей проверки клиента.
• Разработка, оптимизация, обновление процедур идентификации клиентов в соответствии с существующими бизнес-процессами.
• Участие в проектах Банка, направленных на внедрение требований законодательства Украины и Группы РБИ по противодействию легализации преступных доходов.
• Подготовка информации и отчетности по направлению.
• Выполнение других функций в соответствии с законодательством Украины, нормативными документами Банка и решениями органов управления и руководства Банка.

Твой опыт и навыки:  

• Высшее образование (направления права, аудита, управления предприятием или экономики).

• Достаточные знания и навыки для анализа законов и нормативных актов, применяемых к банкам в Украине, внутренних политиков и профессиональных стандартов.
• Опыт работы в банковской системе от 2-х лет, в частности в сферах риск-менеджмента, внутреннем аудите или финансовом мониторинге.
• Наличие опыта проведения надлежащей проверки клиентов и анализа транзакций будет преимуществом.
• Знание английского языка на уровне А2 и выше (устного и письменного).
• Высокий уровень владения MS Word, Excel, PowerPoint.
• Способность системно и логически анализировать информацию и давать выводы.
• Проактивность, внимание к деталям, способность к оценке риска и высокие коммуникативные навыки.

Бенэфит

• Конкурентная заработная плата : гарантируем стабильный доход и годовые бонусы за твой личный взнос . Дополнительно у нас действует реферальная программа вознаграждения за привлечение новых коллег в Райффайзен Банк.
• Социальный пакет: официальное трудоустройство, 28 дней оплачиваемого отпуска, дополнительный «декрет» для пап и материальная помощь для родителей при рождении детей.
• Комфортные условия труда: офисы снабжены укрытиями и генераторами, обеспечение современной техникой.
• Wellbeing приложение: для всех сотрудников доступны медицинское страхование с первого рабочего дня; консультации психолога, нутрициолога или юриста; дисконт программы на спорт и покупки; family days для детей и взрослых; массаж в офисе.
• Обучение и развитие: доступ к более чем 130 учебным онлайн-ресурсам; корпоративные учебные программы по CX, Data, IT Security, Лидерству, Agile. Корпоративная библиотека и уроки английского языка.
• Крутая команда: наши коллеги – это сообщество, где приветствуются любознательность, талант и инновации. Мы поддерживаем друг друга, учимся вместе и растем. Ты можешь найти единомышленников в более чем 15 профессиональных комьюнити, читательском или спортивном клубах.
• Карьерные возможности: мы поощряем продвижение внутри банка между функциями.
• Программа поддержки защитников и защитниц: мы сохраняем рабочие места и выплачиваем среднюю заработную плату мобилизованным. Для ветеранов и ветеранок у нас действует программа поддержки, развивается ветеранская община Банка. Мы работаем над повышением осведомленности руководителей и команд по возвращению ветеранов к гражданской жизни. Райффайзен Банк отмечен как один из самых лучших работодателей для ветеранов (Forbes).

Желаешь узнать больше? – Подписывайся на нас в соц.сетях: Facebook , Instagram , LinkedIn

Рекрутер Соболь Светлана [email protected]