Antifraud Аналитик в NovaPay

Финансовая компания ООО «НоваПэй» (группа компаний NOVA) в связи с расширением штата объявляет конкурс на вакансию «Antifraud Аналитик»

Требования:

• высшее образование в сфере финансов, экономики, криминалистики или информационных технологий
• опыт работы в сфере аналитики в финансовом мониторинге в банках, СБ, кибербезопасности, киберполиции или СБУ - от 3-х лет. li>готовность к напряженной работе, навыки составления и написания документов и/или технических задач
• уверенный пользователь пакета MS Office, знание АБС Scrooge
• умение работать с большим объемом информации
• организованность, ответственность, внимательность, инициативность, оперативность, коммуникабельность

Основные задачи:

• мониторинг и анализ транзакций для отслеживания подозрительных финансовых операций методом использования специализированных программных средств
• анализ данных для выявления шаблонов, которые могут указывать на незаконные (подозрительные) финансовые операции
• подготовка бизнес-требований с целью усовершенствования методов и средств финансового мониторинга
• сбор информации о клиентах и ​​их деятельность из открытых и закрытых источников (в том числе социальные сети, форумы и другие интернет-ресурсы).
• анализ и сопоставление полученной информации с базами данных и другими ресурсами
• построение системы и алгоритмов выявления незаконных операций (вместе с другими подразделениями)
• блокирование и выяснение сущности операций (с помощью подразделения финансового мониторинга и фрод мониторинга)
• /li>
• сотрудничество с правоохранительными органами в расследовании случаев дроппинга и нелегальных казино и других схем, которые могут быть идентифицированы как неправомерные
• обнаружение и проверка подозрительных лиц, предоставляющих свои банковские счета для нелегальных операций, проверка их деятельность
• наблюдение за подозрительными аккаунтами и проведение дополнительных расследований для подтверждения или опровержения подозрений
• разработка и внедрение политик и процедур для снижения рисков, связанных с незаконными финансовыми операциями (дропы и нелегальное) казино)
• обучение сотрудников методам выявления и предотвращения незаконных финансовых операций
• ведение документации о выявленных случаях и мерах, принятых для их устранения
• участие в других проектах департамента

Мы предлагаем:

• работу в инновационной компании в сегменте FinTech
• возможность работать в гибридном формате
• бронирование сотрудников
• заботу о твоем ментальном и физическом здоровье (медицинское страхование, консультации психолога, корпоративные спортивные сообщества)
• обучение и развитие (занятия по английского языка, курсы и тренинги для профессионального роста)
• ежегодные просмотры заработной платы в соответствии с собственной эффективностью
• встречи с известными спикерами в Корпоративном клубе
• программу наставничества и поддержкукаждого нового сотрудника
• возможность проявить свои таланты (мы ценим творческую инициативу и поддерживаем ее)