Аналитик рисков по борьбе с мошенничеством в PayDo

Аналитик рисков по борьбе с мошенничеством Функция по борьбе с мошенничеством в организации предназначена для предотвращения, обнаружения и смягчения мошеннических действий, которые могут представлять риски ПОД и нормативные риски, а также риски, связанные с деятельностью, финансами и репутацией организации. Позиция конкретно касается транзакций, в которых используются платежные карты или любые другие альтернативные способы оплаты. Требования — Подтвержденный опыт обнаружения мошенничества, управления рисками или следственного анализа, предпочтительно в сфере финансовых услуг. — Сильные аналитические навыки с возможностью интерпретировать сложные наборы данных и выявлять закономерности мошенничества. — Навыки использования инструментов, программного обеспечения и платформ обнаружения мошенничества — Отличные коммуникативные и межличностные навыки. навыки, способность эффективно сотрудничать между командами и сообщать сложные результаты нетехническим заинтересованным сторонам —Знание нормативных требований и стандартов соответствия, связанных с предотвращением и обнаружением мошенничества —Критическое мышление, способность решать проблемы и принимать решения —Внимание к деталям и высокий уровень честности и честности. этическое поведение — уровень английского языка выше среднего, носитель украинского/русского языка. Будет плюс — ученые степени или профессиональные сертификаты (например, сертифицированный специалист по расследованию мошенничества, сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег). Обязанности — обнаружение и мониторинг мошенничества: мониторинг транзакционных данных, поведения счетов и системы. журналы для обнаружения потенциального мошеннического поведения в режиме реального времени или посредством периодических проверок — Расследование и анализ: проводить тщательные расследования предполагаемых мошеннических действий, включая сбор доказательств, опрос заинтересованных сторон и анализ финансовых отчетов — Оценка рисков: оценивать потенциальные риски, связанные с новыми продуктами, услугами, или операционные процессы с точки зрения борьбы с мошенничеством. —Разработка и реализация политики: разработка комплексных политик, процедур и протоколов по борьбе с мошенничеством, соответствующих отраслевым стандартам и нормативным требованиям. —Использование технологий: использование передовых технологий обнаружения мошенничества для расширения возможностей обнаружения мошенничества и минимизации ложных срабатываний. —Сотрудничество и коммуникация. : Тесно сотрудничать с межфункциональными группами, включая отделы управления рисками, соблюдения нормативных требований, юридический и ИТ-отделы, для координации усилий по борьбе с мошенничеством и обмена аналитическими данными. — Соответствие нормативным требованиям: обеспечение соблюдения применимых законов, правил и отраслевых стандартов, касающихся предотвращения и обнаружения мошенничества.