Аналитик отдела организации работы с политически значимыми лицами и соблюдения санкционного режима Департамента финансового мониторинга в Банк Південний

Банк «Пивденный» — один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. «Южный» уже 31 год является надежным финансовым партнером для частных и корпоративных клиентов. Команда «Пивденный» состоит из более чем 1700 активных и целеустремленных сотрудников по всей Украине. Четыре года подряд банк входит в рейтинг «50 лучших работодателей» по версии журнала Forbes.

Мы предлагаем:

• конкурентоспособную заработную плату;
• медицинскую страховку или компенсацию за абонемент в тренажерный зал;
• работу в функциональном, комфортном офисе с возможностью удаленной работы; 
• консультации корпоративного психолога;
• возможность карьерного роста и развития;
• возможность прохождения профессиональных курсов и тренингов;
• возможность работы в стабильной и профессиональной компании с дружным коллективом.

Что необходимо сделать:

• Анализ и проверка клиентских документов, при установлении деловых связей/текущем обслуживании, с целью выявления клиентов, относящихся к категории Политически значимые лица (политически значимые лица, члены их семей и лица, связанные с политически значимыми лицами). 
• Установление источников богатства (богатства)/общих активов и проведение их анализа.
• Мониторинг деловых отношений и финансовых операций клиентов ПДЛ. 
• Выявление клиентов Банка, включенных в действующие санкционные и/или террористические списки, и обеспечение законодательно установленного порядка их обслуживания.
• Ведение базы данных клиентов категорий ПДЛ, ведение отчетности в соответствии с требованиями законодательства.

Для этого потребуется:

• Высшее образование (экономическое/финансовое/банковское). 
предложите, отправьте свой отзыв  и узнайте подробности.

Срок рассмотрения резюме — 14 дней. Если вы не получили от нас ответа, это означает, что мы не можем предложить вам вакансию в данный момент, но мы сохранили ваше резюме в нашей базе данных, мы свяжемся с вами в случае поступления подходящего предложения.

Спасибо за интерес к нашей вакансии!