Аналитик отдела анализа операций клиентов в NovaPay

Финансовая компания ООО «НоваПей» (ГК NOVA) в связи с расширением штата объявляет конкурс на вакансию "Аналитик отдела анализа операций клиентов" Требования: опыт работы в банковских структурах по направлению ФМ или фроду от 1 года знания законодательства Украины в сфере предотвращения легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Знание законодательства по вопросам борьбы с мошенничеством уверен пользователь MS Office, умение работать в программах финансового мониторинга: СА «ISPPA in FP». Умение работать с большими объемами данных. Основные задачи: анализ отчетов в системе автоматизации «ISPPA in FP» с целью выявления подозрительных финансовых операций (деятельности) клиентов (физических/юридических лиц, ФЛП) углубленный анализ финансовых операций клиентов, имеющих признаки подозрительных и проведение всестороннего анализа транзакций клиента. данных поведенческий анализ клиентов с целью уменьшения рисков. Мы предлагаем работу в инновационной компании всёгменте FinTech в следующем дне