Аналитик отдела проверки клиентов (финансовый мониторинг) в Креді Агріколь, банк

Кредит Агриколь Банк — современный универсальный банк и старейший иностранный банк в Украине. Владельцем банка является одна из крупнейших финансовых групп мира и главный партнер французской экономики - группа Credit Agricole (Франция).

У нас амбициозные планы, поэтому приглашаем Вас рассмотреть вакансию Ведущий комплаенс-аналитик в департаменте финансового мониторинга.

Функциональные обязанности:

• проводить анализ/расследование клиентов банка и готовить соответствующие заключения
• Банка в соответствии с внутренними банковскими правилами. процедур.
• осуществлять контроль за принадлежностью клиентов банка к ПДЛ (в том числе обработку оповещений)
• проводить работу, направленную на выявление схем расчетов, участников, целей, методов и методов их реализации в целях предотвращения использования Банка для осуществления рискованной деятельности.
• консультирование сотрудников Банка по вопросам правильной проверки
• постоянства постоянного контроля, входящего в компетенцию подразделения.

Требования к кандидатам:

• Полное высшее образование (специалист, магистр) по соответствующему направлению подготовки.
• Аналитические способности, внимание к деталям
• Готовность работать в динамичной среде и анализировать большие объемы информации
• Работа опыт работы - от 1 года в банке (комплаенс, обслуживание юридических/физических лиц, операционный отдел, риски, валютный контроль), в государственных/коммерческих учреждениях по специальности финансовый мониторинг, экономические и финансовые расследования, юриспруденция (международное право).   
• Владение английским языком на уровне Intermediate (устный и письменный).

Мы заботимся о своих сотрудниках, поэтому предлагаем Вам:

• Стабильная работа в одной из ведущих банковских групп Европы
• Фиксированная рыночная зарплата + годовой бонус.
• Страхование жизни и здоровья от банка.
• Курсы английского языка языки.
• Возможность профессионального роста, внутреннее профессиональное обучение.
• 28 дней отпуска
• Корпоративный психолог
• Возможность работать как в офисе в самом центре Киева, так и периодически дома удаленно;
  
  Креди Агриколь уже несколько лет является одним из лучших работодателей Украины. Станьте частью профессиональной команды!
  Ждём ВАС!