Аналитик для анализа валютных операций клиентов Банка и банков-корреспондентов в КРЕДОБАНК, АТ

KredoBank — украинский банк, основанный во Львове в 1990 году, отнесен Ннациональным банком Украины в системно важные банки Украины. На 100% принадлежит финансовой группе PKO Bank Polski — крупнейшему финансовому институту Польши и одной из крупнейших финансовых групп Центрально-Восточной Европы.

• Выполнение дополнительного анализа документов/информации о валютных операциях/намерениях осуществления валютной операции, их участников (в т. ч. по корреспондентскому счету, включая корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах) с целью подтверждения или опровержения принадлежности валютной операции к сомнительной и/или финансовой операции , которая может быть связана с ЖК/ФТ (в части валютных операций клиентов Банка).
• Обеспечение осуществления дополнительных мер по истребованию от клиента/представителя клиента дополнительных документов (информации) в определенных Банком объемах и сроках, если нет необходимых для проведения анализа документов (сведений, в том числе размещенных в публичных источниках, в частности в сети Интернет) относительно такой финансовой операции, сведений о ее участниках или эти документы (сведения) не содержат достаточной информации о ней (их) и/или в случае обнаружения сомнительной валютной операции или наличия индикатора(ов) сомнительной валютной операции, или существуют подозрения что операция, может быть связана с ЖК/ФТ.
• Информирование отделения и/или ответственных работников Вертикали Операций, в случае обнаружения индикатора/ов сомнительной валютной операции, отложения заявки в АБС Б2 на покупку валюты или платежного поручения в иностранной валюте с целью обеспечения осуществления дополнительного анализа, отклонения заявки в АБС Б2 на покупку валюты, в связи с недостаточностью полученной информации/документов для осуществления дополнительного анализа, отказ в осуществлении валютной операции.
• style="font-style: normal; font-weight: 400">Обеспечение оценки риск-профиля ЛОРО-корреспондентов Банка, с применением риск-ориентированного подхода.
• Информирование банков, имеющих открытые корреспондентские счета в Банке о прекращении обеспечения осуществления финансовых операций инициированных их клиентами и в пользу их клиентов.
• Обеспечение ежедневной проверки реквизитов документов на предмет установления их совпадения с вышеупомянутыми списками и списком лиц и организаций, псвязанные с террористическими организациями и в отношении которых применены международные санкции (в т.ч. в подсистемах среды SWIFT). Привлечение новых партнеров для сотрудничества по финансированию транспортных средств. font-weight: 400; font-style: normal">Ожидание от кандидатов:
  • Знание и понимание требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и анализа валютных операций - обязательно;
  • Опыт работы в сфере ПВК/ФТ или валютного надзора - обязательно;
  • Высшее образование
  • Мы предлагаем:

    • Стабильный доход и прозрачная система премирования;

    • Обучение и развитие в международной компании;

    • Добровольное медицинское страхование;

    • Поддержку наставника на период адаптации;

    Присоединяйтесь к нашей команде!

    Присоединяйся к нам в Facebook: https://www.facebook.com/kredobank/