Сотрудник по ПОД (неполный рабочий день) в LFT Advisors

AML Officer (Part-time)

удаленно

Мы запускаем ряд новых проектов с нуля и ищем человека с опытом работы AML офицером в криптокомпаниях, финансовых учреждениях или платежных системах в Европе, Северной или Южной Америке или Азиатских странах.

Обязанности:

• Анализ условий юрисдикций и требований для получения лицензий
• Сопровождение дел по получению fintech-лицензий
• Участие в подготовке и внедрении инструментов и процедур по надлежащей проверке клиентов (CDD)
• Коммуникация с AML-провайдерами для дальнейшей интеграции их решений в наши проекты
• Коммуникация с местными юристами-подрядчиками по вопросам разработки и внедрения AML и CFT политик и процедур
• Контроль за соблюдением AML и CFT политик и процедур в соответствии с законодательством определенной страны
• Участие в соблюдение AML и CFT политик и процедур

Требования и пожелания к кандидату:

• Опыт работы на должности AML Officer от 1 года
• Опыт работы в криптокомпаниях, финансовых учреждениях или платежных системах в Европе, Северной или Южной Америке или Азиатских странах
• Профессиональные навыки работы с AML-программным обеспечением и инструментами
• Владение английским языком на уровне не ниже В2
• Опыт работы юристом или наличие высшего юридического образования будет преимуществом
• Готовность быстро учиться и разбираться с различными задачами
• Высокое внимание к деталям и отличные организационные и аналитические навыки

Что мы предлагаем:

• Удаленную работу
• Part -time с последующей возможностью перехода на full-time
• Комфортные условия отпусков и больничных
• Работа в динамичной и международной команде профессионалов
• Возможности для профессионального роста и развития < /li>