офицер по борьбе с отмыванием денег в Key2Law

Сотрудник по ПОД

Киев, за кордоном, удалено

Key2Law ищет опытного сотрудника по ПОД (борьбе с отмыванием денег), который присоединится к нашей динамичной команде. Как офицер по ПОД, вы будете играть решающую роль в обеспечении соблюдения нашей компанией и клиентами всех соответствующих правил и политик ПОД. Вы будете отвечать за внедрение и поддержание нашей программы ПОД, проведение тщательных расследований и предоставление экспертных консультаций по вопросам соблюдения требований ПОД. Кроме того, вы будете помогать и консультировать наших клиентов по вопросам соблюдения требований AML, чтобы помочь им эффективно ориентироваться в нормативных требованиях.

Обязанности:

• Разработка, внедрение и поддержание политик и процедур компании в области ПОД;
• Проводить тщательные расследования ПОД и оценку рисков для бизнес-деятельности с высоким уровнем риска, включая криптовалюту и электронные игры;
• Отслеживать транзакции на предмет подозрительной активности и обеспечивать своевременное сообщение о любых результатах;
• Предоставление экспертных консультаций и обучение персонала по вопросам соблюдения требований ПОД и передовым методам борьбы с отмыванием денег;
• Поддерживать связь с регулирующими органами и следить за тем, чтобы компания была в курсе любых изменений в правилах ПОД поддержки;
• Подготавливать и представлять отчеты о соответствии требованиям AML высшему руководству;
• Помощь в подготовке и проверке файлов комплексной проверки клиента;
• Проводить регулярные аудиты и проверки программы AML компании для выявления и снижения потенциальных рисков;
• Помогайте и консультируйте наших клиентов по вопросам соблюдения требований AML, предоставляя рекомендации и поддержку, чтобы убедиться, что они соответствуют нормативным требованиям.

Требования:

• Опыт работы в области соблюдения требований AML не менее 3 лет, особенно в бизнес-деятельности с высоким риском, такой как криптовалюта. и/или электронные игры;
• Глубокое знание правил и лучших практик ПОД;
• Сильные аналитические и исследовательские навыки;
• Отличные навыки устного и письменного общения на английском языке;
• Умение работать самостоятельно и в команде;
• Высокое внимание к деталям и сильные организаторские способности;
• Владение программным обеспечением и инструментами AML;
• Стабильное подключение к Интернету для удаленной работы.

Что мы предлагаем:

• Дружный и отзывчивый коллектив с отличной рабочей атмосферой;
• Интересные и сложные задачи, которые помогут вам расти профессионально;
• Гибкая система пересмотра и продвижения заработной платы, при этом пакет заработной платы зависит от уровня квалификации кандидата;
• Отличные возможности для профессионального роста;
• Индивидуальный карьерный путь и возможности для самореализации;
• Возможность работать удаленно, независимо от того, где вы живете;
• Знакомство с международными клиентами и партнерами;
• Конкурентоспособный зарплатный пакет.

Если вы специалист в области ПОД с опытом работы в бизнесе с высоким уровнем риска и ищете новые задачи, мы будем рады услышать ваше мнение! Подайте заявку сейчас и присоединяйтесь к команде Key2Law.