Сотрудник по ПОД/MLRO в PayAdmit

Мы ищем высокомотивированного и опытного сотрудника MLRO, который присоединится к нашей команде. Эта роль будет иметь решающее значение для обеспечения соблюдения нашей компанией нормативных требований в Польше и других странах-членах ЕС. Успешный кандидат будет играть решающую роль в построении и поддержании позитивных отношений с регулирующими органами, поддержке процессов авторизации в государствах-членах ЕС и надзоре за соблюдением правил ПОД/ФТ. Требования: - Свободное владение английским языком обязательно - 3+ года опыта работы в сфере MLRO или AML/KYC - Минимум 3 года опыта работы в сфере управления рисками, мошенничеством, соблюдением требований, AML или регулирования, опыт работы с любым регулируемым бизнесом финансовых услуг, желательно с опытом работы в индустрии криптовалют - Высокий уровень знаний на финансовом рынке регулирование, особенно связанное с криптовалютами.- Глубокое понимание польских законов и правил ПОД/ФТ, включая Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.- Проверенный опыт разработки, внедрения и поддержания политик, процедур ПОД/ФТ, и контроль в регулируемой среде. - Подтвержденный интерес и/или опыт работы в секторе финансовых технологий. - Опыт составления отчетов об отчетах о подозрительной деятельности. - Хорошее понимание процессов проведения оценок рисков, периодических/триггерных проверок и расширенной комплексной проверки. - Способность работать самостоятельно в быстром режиме. динамично развивающаяся глобальная организация, поддерживающая тесный контакт с соответствующими командами в разных местах. - Отличные навыки решения проблем и способность предоставлять полезные и эффективные консультации. - Отличные аналитические навыки со способностью выявлять и оценивать потенциальные риски отмывания денег и финансирования терроризма. - Знание приложений, связанных с соблюдением требований. и программ- Активный, прилежный командный игрок.- Хорошие коммуникативные навыки со способностью мотивировать других.- Ориентированность на детали, способность работать независимо и эффективно расставлять приоритеты задач в динамичной среде.- Демонстрация честности, профессионализма и приверженности соблюдению этических стандартов и соответствие нормативным требованиям.- Хорошее знание польского языка будет плюсом. Обязанности:- Действовать в качестве ключевого контакта с регулирующими органами в Польше и других странах-членах ЕС, создавая и поддерживая хорошие отношения с регулирующими органами в Польше и других странах-членах ЕС. ;- Надзор за соблюдением Компанией нормативных требований, включая ПОД/ФТ в Польше, а также общеевропейские законы и правила;- Предоставление рекомендаций Правлению по внедрению эффективных мер контроля ПОД/ФТ.- Разработка и/или поддержание соответствующего соответствия. структуры, политики и процедуры Компании для предотвращения отмывания денег (AML) и управления клиентскими рисками (KYC). - Мониторинг нормативных изменений, которые могут повлиять на Компанию, и работа с соответствующим персоналом для обеспечения соблюдения требований; - Мониторинг и анализ транзакций на предмет подозрительных - Оценивать и управлять внутренними отчетами о подозрительной деятельности (SAR); - Обеспечивать своевременную нефинансовую нормативную отчетность (например, отчеты о транзакциях, подозрительных транзакциях в FCIS или другие органы ЕС и т. д.); - Разрабатывать и/или проводить соответствующие проверки обзор и мес.ниторинг;- Подготовить годовой отчет MLRO.- Сотрудничать с глобальной командой по соблюдению требований Компании и другим персоналом/заинтересованными сторонами;- Выполнять любые другие возложенные обязанности и ответственность с усердием и эффективностью.