Специалист по борьбе с отмыванием денег и обеспечению соответствия в Staffmatters Recruitment

Описание вакансии

Наш клиент — авторитетный международный банк, расположенный в Лимассоле, который в настоящее время ищет сотрудника по контролю за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AMLCO) с предпочтительным опытом работы в банковской сфере или аудите. Подчинение непосредственно руководителю управления активами. 

Эта должность будет отвечать за соблюдение требований AML в операциях Банка на Кипре и является отличной возможностью для опытного профессионала в сфере банковских и/или платежных услуг.

Должностные обязанности

• Курирование функции ПОД в Банке
• Установление, внедрение и поддержание адекватных политик и процедур.
• Обеспечение постоянного соблюдения обязательств по отчетности
• Отчетность и общение с регулирующими органами, такими как Центральный банк Кипра и MOKAS.
• Поддержание актуальности записей о соблюдении требований (журналы, отчеты, переписка и т. д.)
• Координация специальных проектов, касающихся ПОД, и консультирование высшего руководства.
• Оценка всех документов KYC/CDD, касающихся учетных записей клиентов и мониторинга транзакций.
• Установление клиентского риска ОД/ФТ и мониторинг клиентов с точки зрения риска в отношении их деловых отношений.
• Просмотр, расследование и помощь в разрешении жалоб клиентов.
• Обеспечение полного понимания всеми работниками Банка своих обязанностей и ответственности в сфере ПОД/ФТ, а также регулярное проведение соответствующего обучения.

Требования к кандидатам

• Минимум 5 лет соответствующего опыта работы
• Высшее образование в области права, экономики, бизнеса, финансов или другой смежной области. Наличие соответствующего профессионального сертификата будет плюсом
• Свободно владею английским и греческим языками (письменно и устно).
• Компьютерная грамотность, знание Excel.
• Способен работать по собственной инициативе, самостоятельно, расставлять приоритеты в работе и обращать внимание на детали

Преимущества работы

3000 Гросс в месяц

+13 +14 оклада

14 окладов плюс дискреционный бонус

График работы: ПН–ЧТ с 8:00 до 15:30, ПТ с 8:00 до 15:00.

ЧТОБЫ подать заявку на эту вакансию, отправьте свое резюме (пожалуйста, на английском языке) на адрес [электронная почта защищена] и укажите ссылку:  Сотрудник по борьбе с отмыванием денег и обеспечению соответствия (AMLCO) – VAC-A2758. . Мы с нетерпением ждем вашего ответа!