Специалист по борьбе с отмыванием денег и обеспечению соответствия в Staffmatters Recruitment

Описание вакансии

Должностные обязанности

• Надзор за функцией ПОД в Банке
  
• Разработка, внедрение и поддержание адекватных политик и процедур
  
• Обеспечение постоянного соблюдения обязательств по отчетности
  
• Отчетность и связь с регулирующими органами, такими как Центральный банк Кипра и MOKAS
  
• Ведение актуальной документации о соблюдении требований (журналы, отчеты, переписка и т. д.)
  
• Координация специальных проектов, касающихся ПОД, и консультирование высшего руководства
  
• li> Оценка всех документов KYC/CDD, касающихся мониторинга счетов клиентов и транзакций
  
• Установление рисков ОД/ФТ клиентов и мониторинг клиентов с точки зрения риска в отношении их деловых отношений
  
• Рассмотрение, расследование и содействие в разрешении жалоб клиентов
  
• Обеспечение полного понимания всеми сотрудниками Банка своих обязанностей и обязанностей, связанных с ПОД/ФТ, и соответствующее обучение проводится на регулярной основе.
  

Требования к кандидатам

• Минимум 5 лет соответствующего опыта работы
  
• Высшее юридическое образование , Экономика, Бизнес, Финансы или другая смежная область. Соответствующая профессиональная сертификация является плюсом
  
• Свободное владение английским и греческим языками (письменно и устно)
  
• Компьютерная грамотность, знание Excel
  < /li>
• Умение работать по собственной инициативе, самостоятельно, расставлять приоритеты в работе и обращать внимание на детали
  

Преимущества работы

• 2600 -2700 брутто в месяц
  
• +13 +14 окладов
  
• 14 окладов плюс дискреционный бонус
  График работы:
  График работы: ПН–ЧТ с 8:00 до 15:30, ПТ с 8:00 до 15:00.
  ЧТОБЫ подать заявку на эту вакансию, отправьте свое резюме (пожалуйста, на английском языке) и укажите ссылку: AML & Compliance Officer (AMLCO) - VAC-A2576. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!